证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-025 上海阿莱德实业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资基本情况 根据上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"、"阿莱德"） 发展战略及业务需求，完善公司行业布局，公司拟与吴靖先生及上海岭橡企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"岭橡"）共同设立上海芯碳科技 有限公司（拟用名，以工商登记部门最终核准为准，以下简称"芯碳"、" 合资公司"）。其中公司以自有资金出资200万元人民币，占合资公司注册资 本的10%；公司关联自然人吴靖先生以现金方式出资1,000万元人民币，占合 资公司注册资本的50%；岭橡以现金方式出资800万元人民币，占合资公司注 册资本的40%。 （二）关联关系情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定， 吴靖先生曾为公司的董事和副总经理，且离职未满十二个月，属于公司的关 联自然人，因此本次交易构成关联交易。 （三）审议情况 公司于2024年8月 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-024 经审议，监事会认为：本次公司与关联方设立合资公司综合考虑了公司的业 务布局、市场拓展、投资收益等要素，各方经协商一致，关联交易定价公允，且 有利于促进公司业务的快速发展和长期稳定经营，有利于本公司的整体利益，符 合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 一致同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 5 日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 1 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合 ...

关于上海阿莱德实业股份有限公司 兴业证券股份有限公司 募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿莱德实 业股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对阿莱德募集资金投资项目内部投资结构调整事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐 机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部分 超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金 项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：人民币万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-023 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 5 日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 1 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 公司董事会经审议，认为：公司本次与吴靖先生以及上海岭橡企业管理合 伙企业（有限合伙）共同合资创立上海芯碳科技有限公司（拟用名，具体名称 以工商登记机关最终核准为准），利用公司在通信设备零部件供应领域的优势， 与合资 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-026 上海阿莱德实业股份有限公司 关于募集资金投资项目内部投资结构调整的公告 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保 荐人、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部 分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的公告》，公司首次公开发行股票募 集资金项目及募集资金使用计划如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为人 民币 32,667.01 万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计 18,603.91 万元（含 置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为 2,063.10 万元、使用超募资金永久补充流动资金 12,000.00 万元，合计使用超募资金 14,063.10 万元。具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-022 上海阿莱德实业股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 特此公告。 上海阿莱德实业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了吴 靖先生提交的书面辞职报告，吴靖先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经 理的职务，原定任期为 2025 年 12 月 22 日。根据公司《董事会战略委员会议事 规则》的规定，吴靖先生本次辞职后亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。 辞职后，吴靖先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，吴靖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响公司的规范运作和正常生产经营，吴靖先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效，公司将尽快完成相关补选工作。 截至本公告披露之日，吴靖先生持有公司股份 6,000,000 股，占公司总股本 的 6.00%。吴靖先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案 1、上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 （星期三）召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2023 年度利润 分配预案>的议案》。公司拟定 2023 年度权益分派方案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 50,000,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司最终以实施 2023 年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，本次权益分派方案披露至 实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配 比例的原则进行相应调整。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-021 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、自 2023 年度权益分派方案披露至实施期间，公 ...

兴业证券股份有限公司 | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用 | | --- | | 核心技术等方面的重大变化情况） | 1 | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 21 日 | | | 本次培训主要内容为： | | | （1）上市公司规范运作要点；（2）创业 | | （3）培训的主要内容 | 板募集资金使用管理要点；（3）投资者 | | | 管理关系。 | | | 公司 2023 年净利润下滑 23.64%，扣非 | | | 后净利润下滑 28.8 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海阿莱德实业股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。 3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事 ...