证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-040 上海阿莱德实业股份有限公司 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得中国合 格评定国家认可委员会（以下简称"CNAS"）实验室认可证书，现将相关事 宜公告如下： 一、本次获得实验室认可证书的情况概述 获得机构名称：上海阿莱德实业股份有限公司分析测试中心 生效日期：2024年10月9日 关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS） 实验室认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册号：CNAS L21684 证书内容：上海阿莱德实业股份有限公司分析测试中心符合ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校 准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予 以认可。 《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》。 特此公告。 上海阿莱德实业股份有限公司董事会 2024年10月21日 截至日期：2030年10月8日 二、对公司的影响及风险提示 CNAS是根据《中华人民共和国认证认可条例 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，董事会以同意 8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司 暨关联交易的议案》，同意与吴靖先生及上海岭橡企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"岭橡"）共同设立力德芯碳（上海）科技有限公司（以 下简称 "合资公司"）。其中公司以自有资金出资200万元人民币，占合资 公司注册资本的10%；公司关联自然人吴靖先生以现金方式出资1,000万元人 民币，占合资公司注册资本的50%；岭橡以现金方式出资800万元人民币，占 合资公司注册资本的40%。具体内容详见公司于2024年8月5日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易 的公告》。 二、对外投资暨关联交易进展情况 公司于近日收到通知，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了上 海市奉贤区市场监督管理局签发的《营业执照》。登记的 ...

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，经公司总经理薛伟先生提名，董事会提名委员会与审计委员会审查通过， 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘 任财务总监的议案》，经审议，董事会认为：温国山先生（简历详见附件）具备 履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格，同意聘任温国山先 生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。自董事会审议通过上述议案之日起，公司董事、总经理薛伟先生不再代 行财务总监职责。 特此公告。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-038 上海阿莱德实业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财务总监简历 温国山先生，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、 注册会计师、保荐代 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-037 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议及提名委员会第二次 会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审议，董事会认为：温国山先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、 工作经验及任职资格，同意聘任温 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海阿莱德实业股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-036 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。 3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：上海阿莱德实业股份有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日收 到保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更上 海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人 的函》。兴业证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，原委派 陈全先生和温国山先生为公司持续督导工作的保荐代表人，现因温国山先生工作 变动，不能继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券 委派李立鸿先生（简历详见附件）接替温国山先生担任公司在持续督导期间的保 荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为陈 全先生和李立鸿先生，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 公司董事会对温国山先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-035 特此公告。 上海阿莱德实业股份有限公司 上海阿莱德实业股份有限公司董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阿莱德（301419） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈全 | 联系电话：18964193636 | | 保荐代表人姓名：温国山 | 联系电话：13764564951 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-034 上海阿莱德实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，现将公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午15：00时； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13 ...