证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-036 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。 3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：上海阿莱德实业股份有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日收 到保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更上 海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人 的函》。兴业证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，原委派 陈全先生和温国山先生为公司持续督导工作的保荐代表人，现因温国山先生工作 变动，不能继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券 委派李立鸿先生（简历详见附件）接替温国山先生担任公司在持续督导期间的保 荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为陈 全先生和李立鸿先生，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 公司董事会对温国山先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-035 特此公告。 上海阿莱德实业股份有限公司 上海阿莱德实业股份有限公司董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-027 2024 年 8 月 28 日 1 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张耀华、主管会计工作负责人薛伟及会计机构负责人（会计 主管人员）陆琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"通信相关业务"的披露要求。请投资者注意阅读本报 告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-034 上海阿莱德实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，现将公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午15：00时； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-032 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于聘任公司 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）。 2、2023年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定，上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司业务发 展和未来审计的需要，拟聘任立信担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机 构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司董事会、监事会、董事会审计委员会对本次拟聘任会计师事 ...

上市公司 2024 上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 注 1：表中非经营性占用部分的关联方范围系依照《股票上市规则》确定。 注 2：无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 月 | 1-6 | 2024年 1-6月 | 2024年 6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | | 占用资金的利 | | 偿还累计发 | 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 息） | | 息（如有） | | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阿莱德（301419） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈全 | 联系电话：18964193636 | | 保荐代表人姓名：温国山 | 联系电话：13764564951 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业股份有限公司 对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿莱德实 业股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对阿莱德对外投资设立合资公司暨关联交易事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资基本情况 根据阿莱德发展战略及业务需求，完善公司行业布局，公司拟与吴靖先生及 上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"岭橡"）共同设立上海芯碳 科技有限公司（拟用名，以工商登记部门最终核准为准，以下简称"芯碳"、"合 资公司"）。其中公司以自有资金出资 200 万元人民币，占合资公司注册资本的 10%；公司关联自然人吴靖先生以现金方式出资 1,000 万元人民币，占合资公司 注册资本的 50%； ...