第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会规定"）、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司每年至 少召开1次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。半 数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证与会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召 开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 上海阿莱德实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一条 为进一步完善上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 ...

会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-044 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：陆平及谢军先生以通讯方式出席会议）。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司以闲置的募集资金及自有资金适度进行现金管理， 不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司正常生产经营活动的开展。通过进 行适度的现金管理投资，可以提高资金使用效率，进 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2023 年 12 月 1 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，及《上海阿莱德实业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业股份有限公司 根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及《上海阿莱德实业股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设精密模塑 加工中心项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划 如下： 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿莱德 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件 的规定，对阿莱德拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿莱 德实业股份有限公司首次公开发 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2023 年 12 月 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展与投资规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件，及《上海阿莱德实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关资料、制作相关议题 的研究报告、筹备战略委员会会议并执行有关决议等工作。工作小组成员由战略 委员会从公司相关部门抽调人员及/或从外部聘请 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-045 上海阿莱德实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度 的议案》。根据《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《上海阿莱德实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过 后方可实施，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会行使下列职权： | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | | （一） | 召集股东大会，并向股东大会报告 | ...

上海阿莱德实业股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 1 上海阿莱德实业股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 12 | | 第六章 | 附则 13 | 上海阿莱德实业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董 事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制 定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度和利 ...

2023 年 12 月 1 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件，及《上海阿莱德实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委 员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司的内外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司设立的内部审计 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2023 年 12 月 1 上海阿莱德实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 上海阿莱德实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司 内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《上海阿莱德实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 上海阿莱德实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、公司各部门负 ...