证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-035 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 7 月 4 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以 投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使 用超募资金追加投入的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的公告》。 2024 年 7 月 4 日 经审议，公司监事会认为：本次部分募投项目增加 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、刘敏、毛磊、 季学庆、葛军以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会 董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使 用超募资金追加投入的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的公告》。 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-036 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1． 现场会议时间：2024 年 7 月 22 日 15:00 南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日召开公司 2024 年第三次临时股 东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 2． 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 22 日 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-037 南京波长光电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募 资金追加投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次调整的募投项目：将原募投项目"波长光学研究院建设项目"名称 调整为"精密光学研发综合楼建设项目"； 2．项目投资总额调整：项目投资总额由7,474.09万元增加至18,633.26万元； 3．项目内容调整：主要为增加"微纳光学实验室"研发设备及配套投入并 增加研发及综合办公基础设施投入，项目预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日调整为 2026 年 6 月 30 日，项目实施地点、实施主体等其他内容均保持 不变； 4．拟使用募集资金净额调整：拟使用募集资金净额由 7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元，其中增加的 11,159.17 万元公司以首次公开发行股票超募资金投 入； 5．本次调整募投项目事项尚须提交公司股东大会审议。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-033 南京波长光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3．本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告本次激励计划时在公司任 职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员（包括外籍员 工）；不含公司独立董事、监事；包括一名公司持股 5%以上股东、实际控制人 一致行动人吴玉堂、黄玉梅之子（WU JUN），公司将其纳入本激励计 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-032 南京波长光电科技股份有限公司 （一）激励方式：第二类限制性股票 （二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四 届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激 励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 6 月 14 日，向符合授予条件的 157 名激励对象授予 162.30 万股限制性股票，授予价格为 24.50 元/股。现将相关 内容公告如下： 一、本次激励计划简述 公司于 2024 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-030 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 列入本次激励计划首次授予激励对象的人员符合《管理办法》规定的激励对 象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯的方式在公司会议室召开。本次会议经召集人说 明并经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话等方式向全 体监事送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审 议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内 ...