二、监事会会议审议情况 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-051 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 14 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会 监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。 经审核，监事会认为：列入本次激励计划预留授予激励对象的人员符合《上 市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股 票激励计划（草 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-053 南京波长光电科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的预留限制性股票授予条件已成就， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 14 日召开第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意并确 定 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予日为 2024 年 10 月 14 日，向符合授予条件的 25 名激励对象授予 34.70 万股限制性股票，授予价格为 24.50 元/股。现将相关内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2 ...

核查意见 | 融资 | 募集资金总 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟投入募集资金 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 额（万元） | | 额（万元） | 净额（万元） | | | 首 次 | 84,996.34 | 激光光学产品生 | 12,988.78 11,393.41 | 12,988.78 11,393.41 | 募集资金（不含 | | | | 产项目 | | | 超募资金） | | 公 开 | | 红外热成像光学 | | | 募集资金（不含 | | 发 行 | | 产品生产项目 | | | 超募资金） | | 股票 | | 精密光学研发综 | 18,633.26 | 18,633.26 | 募集资金（含超 | | | | 合楼建设项目 | | | 募资金） | | | 合计 | | 43,015.45 | 43,015.45 | | 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司部分募集资金投资项目增 加实施主体、实施地点并延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京 ...

2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，本 次实施的分派方案在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会授权范围内， 无需再次提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-049 南京波长光电科技股份有限公司 一、董事会审议通过的利润分配方案情况 1. 公司第四届董事会第十一次会议审议通过的 2024 年半年度利润分配方 案如下： 公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 115,718,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.70 元（含税），共计派发现金股利 8,100,260.00 元（含税）；每 10 股送红股 0 股（含税），共计送红股 0 股；以资本公积向全体股东每 10 股转 增 0 股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。 在利润分配预案披露日至实 ...

Group 1: Market Strategy - The company focuses on the consumer optical market by targeting new incremental consumer optical products such as smart home TOF lenses, infrared monitoring lenses, and medical endoscopes [1] - The company has differentiated strategies for industrial and consumer optical products, emphasizing product design and quality control for industrial products while focusing on customer demand and cost control for consumer products [2] Group 2: Financial Performance - In the first half of 2024, the company's revenue in the semiconductor and related fields reached 17 million yuan, exceeding 60% of last year's total revenue in this sector [2] - The infrared optical business saw a 38% year-on-year growth in 2023, but revenue declined in the first half of 2024 due to fluctuations in the supply of germanium, a key raw material [3] Group 3: Future Outlook - The company anticipates growth opportunities in the laser optical business driven by the recovery of the consumer electronics industry and the release of market demand in high-precision manufacturing sectors [3] - The company plans to strengthen supply chain management and optimize product design to mitigate the impact of raw material price fluctuations on its infrared optical products [3] Group 4: Risk Management - The company advises investors to refer to official announcements on the Cninfo website for accurate information and warns that the descriptions of external environment judgments and future plans do not constitute substantial commitments to investors [3]

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 190 million, a year-on-year increase of 3.76% [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 28.8 million, a decrease of 16.67% compared to the previous year [2] - Revenue from laser optical business reached CNY 135 million, accounting for 71% of total revenue [2] - The company's overseas business revenue was CNY 67.8 million, a year-on-year increase of 33.84%, representing 35.9% of total revenue [5] Business Segments - The infrared optical business experienced a decline due to fluctuations in the market for raw materials, particularly germanium [2] - The semiconductor business, categorized under laser optics, generated over CNY 17 million in revenue, primarily from optical components [3] - The AR/VR sector saw revenue growth, with ongoing development of Pancake optical modules for VR equipment [3] Challenges and Strategies - The company faced challenges in the infrared optical segment due to raw material price volatility and supply chain issues [2] - To mitigate these challenges, the company is optimizing product design and exploring alternative materials [2] - The company is also focusing on enhancing its high-end product line and increasing production capacity to meet market demand [3] R&D and Future Outlook - The company is investing in a new "Micro-Nano Optical Laboratory" to enhance its R&D capabilities and product offerings [6] - The adjustment of fundraising projects aims to improve technical innovation and expand product categories [6] - The company anticipates that the gradual release of production capacity will stabilize profit margins in the long term [4] Shareholder Engagement - The company has announced a mid-year cash dividend plan, reflecting its commitment to providing reasonable returns to investors [7] - The dividend is based on the annual shareholders' meeting authorization and will not adversely affect the company's cash flow [7]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对波长光电首次公开发 行网下配售限售股上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京波长光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股（A 股）28,930,000 股，并于 2023 年 8 月 23 日在深交 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司的总股本为 115,718,000 股，其中 有流通限制或限售安排的股份数量为 88,280,315 股，占发行后公司总股本的 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-048 南京波长光电科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次解除限售的股份属于公司首次公开发行前已发行限售股； 2．本次解除限售的股东户数为 81 户，本次申请解除限售股份数量为 17,919,610 股，占公司总股本的 15.49%，限售期为自公司首次公开发行股票并 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市之日起 12 个月； 3．公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京波长光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股（A 股）28,930,000 股，并于 2023 年 8 月 23 日在深交 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司的总 ...

法定代表人：吴玉堂 主管会计工作的负责人：唐志平 会计机构负责人：唐志平 南京波长光电科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：南京波长光电科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科 | 2024年1月1日期初占用 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月30日期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息 | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-041 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中刘敏、葛军、季学庆、 毛磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投 票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度利润分配预案公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过了《 ...