证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-002 经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生，董 事兼总经理杨兴荣先生拟为公司向银行申请综合授信事项提供连带责任担保，解 决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担 保费用，体现了公司实际控制人及管理层对公司发展的支持，符合公司和全体股 - 1 - 东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律 法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中 小股东利益的情形。 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于2024年3月6日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室 以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式送 达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任 先勤女士列席本次 ...

招商证券股份有限公司 关于世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的相关要求，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"公司"）首 次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对世纪恒通进行了 2023 年度持 续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杜元灿、王宇琦 本次培训的主题为创业板上市公司重大及关联交易、财务资助、募集资金管 理及信息披露法规培训，主要结合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 ...

招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：世纪恒通 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜元灿 联系电话：0755-82960470 | | | 保荐代表人姓名：王宇琦 联系电话：0755-82960470 | | | 现场检查人员姓名：杜元灿、徐睿、刘李威 | | | 现场检查对应期间：2023 年 月-2023 年 月 1 12 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日-21 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（一）对上市公司董事、监事、高级管 | | | 理人员及有关人员进行访谈；（二）查看公司公开信息披露文件；（三）查阅并复制公司相关三 | | | 会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等；（四）查阅公司章程、三会规则 | | | 及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-050 世纪恒通科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为"公司"）近日收到股东深圳市熔岩 创新股权投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质 押。股东深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩稳健股权投 资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭 熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业 （有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人，其私 募基金管理人分别为深圳市熔岩投资管理有限公司、达孜熔岩投资管理有限公司， 达孜熔岩投资管理有限公司为深圳市熔岩投资管理有限公司的全资子公司。本次 股东部分股份质押的具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-049 世纪恒通科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： — 1 — 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润 分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解 除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排："本次网下发行部分采用 比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限 售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股 票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开 始计算。" 以上对应的股份 ...

招商证券股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司 关于 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕702 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕704 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等相关法律法规、规章和规范性文件 的要求，对世纪恒通首次公开发行部分限售股份解禁并上市流通的事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 1 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）申请解除股份限售股东的限售承诺或安排 根据上市公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申 请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排："本次 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-047 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14：30 在深圳市南山区高新南九道 卫星大厦公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定。 股东出席的总体情况： 其中：通过现场 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-048 世纪恒通科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 根据公司发展战略和实际经营需要，为优化资源配置，公司拟终止全资子公 司天津世纪嘉信商业保理有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层 依法办理相关清算、注销事宜。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 - 1 - 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2023年11月10日下午16点在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以 现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年11月6日以电子邮件方式发送给 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 ...

京天股字（2023）第 586 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 11 月 10 日下午 14:30 在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事 会第二次会议决议公告》《世纪恒通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决 议公告》《世纪恒通科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师 ...

世纪恒通科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资料， 现对第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 全体独立董事认为：公司本次聘任董事会秘书是在充分了解其个人履历、职 业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。任 先勤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法 规，具备公司董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从 业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定 的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除之情形，不是失信被执行人。 ...