证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-046 世纪恒通科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经 公司董事长杨兴海先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任 任先勤女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任任先勤女士为公司 董事会秘书之日起，公司董事长杨兴海先生不再代行董事会秘书职责。 任先勤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备公司董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力 与从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-045 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于2023年11月3日上午10点以线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月30日以 电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 公司董事会同意聘任任先勤女士为第四届董事会秘书，任期从本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独 立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2023年11月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、经济参考 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-039 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 项 目 | 7-9 月本期金额 | | --- | --- | | 增值税进项税加计抵减 | 2,761,589.74 | | 个税手续费返还 | 0.00 | | 合计 | 2,761,589.74 | 根据财政 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 世纪恒通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 投资者网上提问。 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023年9月26日（周二）下午 15:00-16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 形式 （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 明会。 董事长 杨兴海 董事、总经理 杨兴荣 上市公司接待人 副总经理、财务总监 雷福权 员姓名 财务副总监 吕海英 证券事务代表 胡亚男 投资者提出的问题及公司的回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司在数据要素方面的布局有哪些？ ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 世纪恒通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-001 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 证券时报 唐强 | | | | 参与单位名称及 | 贵阳晚报 王欣 | | | | 人员姓名 | 华创证券 杜瑶、许洪、何建军 | | | | | 个人投资者 | 王爱勤、李峻松等20人。 | | | 时间 | 2023年8月29日 | 9:30-11:30 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 形式 | 现场参观+现场交流 | | | | | 董事、总经理 杨兴荣 | | | | | ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨兴海、主管会计工作负责人雷福权及会计机构负责人(会计 主管人员)吕海英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司面临的风险与应对措施详见本报告"第三节 十、公司面临的风险和应对 措施"相关内容，敬请投资者认真阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- ...