安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》。 因森泰（泰国）有限公司（以下简称"泰国森泰"）发展需要，公司拟以自有资 金对其进行增资。本次增资主要用于泰国森泰购买土地、建设生产基地、补充流 动资金。本次增资完成后，泰国森泰的注册资本由 300 万泰铢增加至 24,824 万 泰铢（折合人民币约 5,000 万元，实际增资金额以人民币为准）本次投资属于前 次董事会审议的对泰国总投资的 3.5 亿元范围内。本次增资前后，泰国森泰仍为 公司全资子公司，公司占股 99%，公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公 司占股 1%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－074 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于向泰国子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 ...

具体内容详见2023年11月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《森泰股份：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-073）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。 二、备查文件 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-072 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2023年10月31日在公司现场召开。会议通知已于2023年10月21日送达全体 监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会 主席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安 徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表 决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－076 安徽森泰木塑集团股份有限公司 近日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司广德支行购买了 理财产品，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 受托方 | 产 | 品 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 年预期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 元） | | | 收益率 | | 1 | 中国银行挂钩型结构 | 中国银行 | 结构 | | 5,000 | 年 2023 | 年 2024 | 1.3000% | | | 性存款（产品代码： | 股份有限 | 性存 | | | 10 月 | 1 月 31 | 或 | | | CSDVY202340201） | 公司广德 | 款 | | 30 | 日 | 日 | | 2.4000% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 支行 | | | | | | | | | | 中国银 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-075 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。公司决定于2023年11月16日（星期四）召开2023年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间：2023年11月16日（星期四）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：以现场投 ...

经审查，独立董事认为：公司使用超募资金 12,000.00 万元用于永久性补充 流动资金，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下进行，不 存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于有效提高募集资 金使用效率，保障股东利益，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求。因此独立董事一致同意该项议案，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事：刘嘉、邓立群、汪俊 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 （安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关 事项的独立意见签字页） 相关事项的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第十五次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项进 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-073 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,000.00万元超 募资金（占超募资金总额的 28.3406%）永久性补充流动性资金。该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为84,985.00万元， 扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77 万元 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-071 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2023年10月31日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10 月21日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称" 《公司章 程》"）有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的 前提下，使用超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司 流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不影响募集资金投资项目正常实施，不存 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团股份有限 公司（以下简称"森泰股份"或者"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对森 泰股份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森泰 木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为84,985.00万元，扣除各 项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77 万元。本次募集资金于 2023 年 4 月 12 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新 股 募 集 资 金 到 位 情 况 进 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－070 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于泰国子公司完成股权变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于泰国子公司股权转让暨关 联交易的议案》，为了促进公司规范运作，减少关联交易的发生，优化森泰（泰 国）有限公司（"泰国森泰"）的股权结构，同意唐圣卫、唐道远将各自持有的 0.5%的泰国森泰股权转让给公司。本次转让完成后，泰国森泰的股权结构为森泰 股份持股 99%，森泰科技（森泰股份全资子公司）持股 1%，泰国森泰成为公司 全资子公司。 二、 变更登记情况 公司已完成上述股权变更登记事宜，近日收到泰国相关部门下发的《股权变 更备案登记证明》，具体内容如下： | 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 注释 | | --- | --- | --- | --- | | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 98% | ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 ...