证券代码： 301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-094 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024 年11月14日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更部 分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意将公司募投项目"年产600万平方 米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目"和"年产2万吨轻质共挤木塑 复合材料扩建项目"的实施主体由公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公 司（"森泰科技"）变更为公司全资子公司森泰（泰国）有限公司（"泰国森泰" ）；实施地点由"安徽省广德经济开发区国华路19号森泰厂区内"变更为"泰国 春武里府农艾县农泗昌镇4组466号"。 本次变更募投项目除变更实施主体、实施地点外，不存在其他变更，投资总 额、募集资金投入、建设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途，符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对森泰股份使用募集资金对子公司提供借款以实 施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号），同意 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为 每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23 （不含税）万元，募集资金净额为74,961.77万元 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为84,985.00万元， 扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77 万元。本次募集资金 于 2023 年 4 月 12 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本 次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年4月12日出具容诚验 字[2023]230Z0074号验资报告。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储， 并与保荐人、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》。 二、 募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集 资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除 发行费用后，计划用于投资以下项目： 单位：万元 | 1 | 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料 | ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－093 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 14 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日送达全 体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会 主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森泰 木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的决议 合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体、实施地点 的事项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有 与募投项目的实施计划相抵触，不影响 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－092 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 一、 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 二、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意将公司募投项目"年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线 技改项目"及"年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目"的实施主体由公司全资 子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（"森泰科技"）变更为公司全资子公司森泰 （泰国）有限公司（"泰国森泰"）；实施地点由"安徽省广德经济开发区国华路 19 号 森泰厂区内"变更为"泰国春武里府农艾县农泗昌镇 4 组 466 号"。 本次变更部分募 投项目实施主体、实施地点，森泰科技通过增资及借款的形式用以实施募投项目， 不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－097 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于向泰国子公司增资暨股权比例变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 本次增资事项的概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资暨股权 比例变更的议案》。为了便于募集资金变更后的使用，安徽森泰木塑科技地板有 限公司（简称"森泰科技"）将部分募集资金通过增资和借款的形式转入森泰（泰 国）有限公司（简称"泰国森泰"）。 本次增资为森泰科技与森泰股份对泰国森泰的持股比例调整，本次增资后， 泰国森泰仍为公司全资子公司，公司占股 60%，森泰科技占股 40%。本次投资属 于前次股东大会审议的对泰国总投资的 3.5 亿元范围内。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资暨股权比例变更事项不 构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－091 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－090 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于泰国子公司完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地 的议案》， 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有 率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟在泰国设立子公司，总投资 不超过 3.5 亿元，通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。 公司已于 2023 年 9 月 28 日完成泰国子公司（Sentai (Thailand) Co., Ltd.简称 "泰国森泰"）的设立登记。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯 网披露的《森泰股份：关于子公司设立的公告》（公告编号：2023-056）。 二、 变更登记情况 2、公司注册号：0205566053791 3、注册日期：2023 年 9 月 2 ...

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