证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－060 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于境内控股子公司股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转让 的议案》，同意公司与安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司（"森泰易可搭"） 的少数股东吴述春签署《股权转让协议》，受让吴述春持有的森泰易可搭 5.38% 的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定， 本次股权转让不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。本次交易事项在董事会审 批权限内，无需提交公司股东大会审议。 三、 股权转让的背景 森泰易可搭的少数股东吴述春原任职于森泰易可搭担任总经理职务，因工作 调整，吴述春已从森泰易可搭离职，现担任安徽森泰艾莱特环保材料有限公司内 贸销售总经理职务。基于前述吴述春的职务变动情况，经其个人申请及公司同意 后，吴述春将其所持有的森泰易可搭 5.38%的股份转让给森泰股 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于2023年10月12日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月2 日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席沈娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于泰国子公司股权转让暨关联交易的议案》 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-058 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会 特此公告。 2023 年10 月16日 为了促进公司规范运作，减少关联交易的发生，优化泰国森泰的股权结构， 唐圣卫先生和唐道远先生拟将各自持有的泰国森泰0.5%的股权 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－059 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于泰国子公司股权转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易的股权转让方唐圣卫先生为公司实际控制人、董事长；唐道远 先生为公司控股股东、实际控制人、副董事长、总经理。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 （三） 审批程序 上述事项已经于 2023 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议审议通 过，公司关联董事唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避表决。公司独立董事对本次 1 关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易事项在董事会审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情况。 一、 关联交易情况概述 （一） 关联交易基本情况 为更好地满足公司业务发展和海外生产基地布局的需要，按照泰国注册公司 的相关规定，安徽森泰木 ...

一、 关联交易情况概述 （一） 关联交易基本情况 为更好地满足公司业务发展和海外生产基地布局的需要，按照泰国注册公司 的相关规定，安徽森泰木塑集团股份有限公司（"森泰股份"或"公司"） 公 司已在泰国设立控股子公司森泰（泰国）有限公司（简称"泰国森泰"），其中 唐圣卫先生和唐道远先生分别持有的泰国森泰 0.5%的股权。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立境外控股子公司 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。 为了促进公司规范运作，减少关联交易的发生，优化泰国森泰的股权结构， 唐圣卫先生和唐道远先生拟将各自持有的泰国森泰 0.5%的股权转让给森泰股份。 本次转让完成后，泰国森泰的股权结构为森泰股份持股 99%，森泰科技（森泰股 份全资子公司）持股 1%，泰国森泰成为公司全资子公司。 （二） 关联关系 民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 泰国子公司股权转让暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）持续 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会 议相关事项的事前认可意见和独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第十三次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下独立意见： 一、《关于泰国子公司股权转让暨关联交易的议案》 汪 俊 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023年 10 月 12 日 2、关于泰国子公司股权转让暨关联交易的独立意见 经审查，独立董事认为：本次泰国子公司股权转让暨关联交易事项符合公司 发展战略，系公司正常业务经营需求，本次股权转让事项在各方平等协商一致的 基础上进行，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。关联 交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定。因此，独立董事一致同意本次泰国子公司股权转让暨关联交易事项。 （安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关 事项的事前认可意见和独立意见的签字 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－056 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于子公司设立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 召开第三届董事会第十二次会议。 1、审议通过了《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的议案》，为了更好 拓展公司海外销售业务，完善海外生产基地的布局，公司拟在泰国设立子公司或 分支机构，主要从事公司产品生产制造业务。拟设立的子公司注册资本不超过 300 万元泰铢（折合人民币约 60.09 万元）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-053）。 企业名称：森泰（泰国）有限公司 英文名称：SENTAI (THAILAND) CO., LTD. 公司注册号：0205566053791 注册日期：2023 年 9 月 29 日 1 注册资本：3,000,000 泰铢 2、审议通过了 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－055 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于控股子公司完成名称变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》， 同意公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings,LLC（"耐特控股"） 拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC（"FDP"）签署《股权购买 协议》，合计出资 450 万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC （"DDS"）100%股权。 根据《股权购买协议》的相关约定，公司办理了控股子公司 DDS 与 Eva-Last Americas, LLC 的名称变更登记手续。近日，公司收到当地州务卿办公室下发的 公司名称变更备案证明，具体情况如下： | 序号 | 变更前公司名称 | ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会 议相关事项的事前认可意见和独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第十二次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下独立意见： 一、《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的议案》 1、关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的事前认可意见 公司已就本次设立控股子公司暨关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立 董事对此进行了事前审查工作。独立董事认为，公司本次投资设立控股子公司事 项，符合公司持续发展规划和长远利益，符合泰国法律要求。本次交易遵循平等、 自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形， 不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。独立董事对 公司投资设立控股子公司暨关联交易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司 董事会审议。 2、关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的独立意见 公司本次对外投资设立控股 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2023年9月21日在公司现场召开。会议通知已于2023年9月11日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-051 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第六次会议决议。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的议案》 公司拟在泰国投资建设生产基地，根据泰国相关法律要求，公司拟与全资 子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司、唐圣卫先生、唐道远先生共同出资设 立泰国子公司。因实际控制人唐圣 ...

关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 拟设立境外控股子公司暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对森泰股份本次拟设立境外控股子 公司暨关联交易事项进行了 审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、 关联交易情况概述 （一） 关联交易基本情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（"森泰股份"或"公司"）拟在泰国投资 建设生产基地，根据泰国相关法律要求，公司拟与全资子公司安徽森泰木塑科技 地板有限公司（"森泰科技"）、唐圣卫先生、唐道远先生共同出资设立泰国子 公司。 该公司注册资本为 300 万泰铢，其中公司以货币资金出资 294 万泰铢，占注 册资本的 98%；森泰科技以货币资金出资 3 万泰铢，占注册资本 ...