安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会 议相关事项的事前认可意见和独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第十二次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下独立意见： 一、《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的议案》 1、关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的事前认可意见 公司已就本次设立控股子公司暨关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立 董事对此进行了事前审查工作。独立董事认为，公司本次投资设立控股子公司事 项，符合公司持续发展规划和长远利益，符合泰国法律要求。本次交易遵循平等、 自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形， 不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。独立董事对 公司投资设立控股子公司暨关联交易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司 董事会审议。 2、关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的独立意见 公司本次对外投资设立控股 ...

关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 拟设立境外控股子公司暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对森泰股份本次拟设立境外控股子 公司暨关联交易事项进行了 审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、 关联交易情况概述 （一） 关联交易基本情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（"森泰股份"或"公司"）拟在泰国投资 建设生产基地，根据泰国相关法律要求，公司拟与全资子公司安徽森泰木塑科技 地板有限公司（"森泰科技"）、唐圣卫先生、唐道远先生共同出资设立泰国子 公司。 该公司注册资本为 300 万泰铢，其中公司以货币资金出资 294 万泰铢，占注 册资本的 98%；森泰科技以货币资金出资 3 万泰铢，占注册资本 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2023年9月21日在公司现场召开。会议通知已于2023年9月11日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-051 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第六次会议决议。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的议案》 公司拟在泰国投资建设生产基地，根据泰国相关法律要求，公司拟与全资 子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司、唐圣卫先生、唐道远先生共同出资设 立泰国子公司。因实际控制人唐圣 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 变更部分募集资金专用账户的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对森泰股份变更募集资金专用账户 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股〔（A 股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为 84,985.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 74,961.77 万元。本次募 集 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-050 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2023年9月21日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月 11日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事唐圣卫、唐道远、张 勇、王斌回避表决，获全体非关联董事一致通过。 三、 审议通过《关于拟设立境内子公司的议案》 一、 审议通过《关于拟在泰国投资新建生产基地的议案》 公司本次拟在泰国投资建设生产基地，是公司实施海 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-054 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9 月21 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金专用账户的议案》，公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变 募集资金用途，不影响募集资金投资计划。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为 84,985.00万 元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 74,961.77 万元。本次募集 资金于 2023 年 4 月 12 日全部到位，容诚会计师事务所 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于拟在泰国投资新建生产基地的公告 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－052 本次对外投资尚需办理相关投资备案或审批手续。本次对外投资将根据项目 进展情况择机提交公司股东大会审议。 二、 本次对外投资的目的和对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基 地的议案》， 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占 有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟在泰国设立控股子公司， 通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。本议案后续根据项目 实际进展情况择机提交股东大会审议，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备 案以及规划、施工等相关许可手续。现将相关事项公告如下： 一、 本次对外投资概述 （一） 基本情况 为更好地满足公司业务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟在泰国投资 新建高性能木塑复合材料和 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－053 安徽森泰木塑集团股份有限公司 上述事项已经于2023年9月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过， 公司关联董事唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避表决。公司独立董事对本次关联 关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易情况概述 （一） 关联交易基本情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（"森泰股份"或"公司"）拟在泰国投资 建设生产基地，根据泰国相关法律要求，公司拟与全资子公司安徽森泰木塑科技 地板有限公司（"森泰科技"）、唐圣卫先生、唐道远先生共同出资设立泰国子 公司。 该公司注册资本为 300 万泰铢，其中公司以货币资金出资 294 万泰铢，占注 册资本的 98%；森泰科技以货币资金出资 3 万泰铢，占注册资本的 1%；唐圣卫 先生拟以货币资金出资 1.5 万泰铢，占注册资本的 0.5%；唐道远先生拟以货币资 金出资 1.5 万泰铢，占注册资本的 0.5%。 （二） 关联关系 本次关联交易共同投资方唐圣卫先生为公司实 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－049 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－048 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...