| 编制单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， ...

关于合并部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-016 威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于合并 部分募集资金专项账户的议案》，为了便于公司对募集资金的统一管理，提高资金使用 效率和效益，经公司研究决定，同意将兴业银行股份有限公司威海分行募集资金专项账 户的 18,041.25 元（指人民币元，下同）超募资金和上海浦东发展银行股份有限公司威 海分行募集资金专项账户的 15,727.57 元超募资金转入中国银行股份有限公司威海分行 的募集资金专项账户进行专项存储，待募集资金余额（含利息，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）全部转出后，注销兴业银行股份有限公司威海分行和上海浦东发展银 行股份有限公司威海分行募集资金专项账户。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）发表了无异议的核查意见。该事项 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-011 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 2025 年拟向相关银行申请不超过 29 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信 期限自公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会做出新的决议 之日止。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求 和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、额度申请概述 根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请 2025 年度综合授信 额度，授信总额不超过人民币 29 亿元（ ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-012 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年 度对子公司担保额度预计的议案》，为满足公司各子公司的业务发展需要，提高融资效 率、降低融资成本，公司预计 2025 年度为全资子公司 Honglin Electric Power Technology （Thailand）Co., Ltd.（以下简称"泰国泓淋"）向银行申请综合授信提供担保，预计担 保总金额不超过 15 亿泰铢；为控股子公司深圳达为互联科技有限公司（以下简称"达 为互联"）向银行申请综合授信提供担保，预计担保总金额不超过 4,000 万人民币，担保 期限不超过十二个月。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司各子公司的业务发展需要， ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件 以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。 现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年全年公司实现营业收入 339,820.67 万元，较上年同期增长 37.06%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 19,166.15 万元，较上年 同期增长 28.40%。 2024 年，公司主营业务及其结构、主 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-015 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于使用 闲置超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加资金 收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金 使用用途的情况下，同意使用累计不超过 3 亿元（指人民币元，下同）闲置超募资金进 行现金管理，使用累计不超过 5 亿元自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。保荐人中信证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-018 威海市泓淋电力技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止泰国生产 基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司发展战略规划、 募集资金投资项目建设情况，公司拟终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核 查意见。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-020 一、 关于内审负责人辞职的基本情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司内审负 责人邵晓茹女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务， 邵晓茹女士辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邵晓茹女 士通过威海瑞创投资中心（有限合伙）间接持有公司 79,023 股股份，占公司总股本的 0.0203%。 邵晓茹女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对邵晓茹女 士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任内审负责人的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，聘任张金 梅女士（个人简历附后）担任公司内审负责人，张金梅女士的任职资格已经公司董事会 提名委员会和审计委员 ...