证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-014 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金 11,971.00 万元（指人民币， 下同）永久补充流动资金，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。保荐人中信证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意注册，公司公开发行人民币普通 股股票（A 股）9,728.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.99 元， 募集资金总额为人民币 1,9 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件 以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。 现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年全年公司实现营业收入 339,820.67 万元，较上年同期增长 37.06%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 19,166.15 万元，较上年 同期增长 28.40%。 2024 年，公司主营业务及其结构、主 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-011 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 2025 年拟向相关银行申请不超过 29 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信 期限自公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会做出新的决议 之日止。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求 和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、额度申请概述 根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请 2025 年度综合授信 额度，授信总额不超过人民币 29 亿元（ ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-018 威海市泓淋电力技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止泰国生产 基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司发展战略规划、 募集资金投资项目建设情况，公司拟终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核 查意见。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 ...

| 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | 5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | | | | 年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司监事 2024 | | | | 第三届监事会第 | 2024 | 年 4 | 月 | | | | 1 | 二次会议 | 25 日 | | | 8、《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议 | | | | | | | 案》 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-019 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议。为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟增加经营地址及经营范 围，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 相关条款进行修订。具体修订条款列示如下： 1 一、关于修订《公司章程》的情况 原条款 修订后条款 第五条 公司住所：威海经技区浦东路 9- 10。邮政编码：264205 第五条 公司住所：威海经技区浦东路 9-10。 威海经济技术开发区金诺路 6-1、6-2、6-3（至） 6-13 号。邮政编码：264205 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： 电源线、充电电源、开关电源、充电连接器、 高压连接器、舰船、海工平台、气保焊枪、 新能源汽车等用途特种线缆及组 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-020 一、 关于内审负责人辞职的基本情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司内审负 责人邵晓茹女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务， 邵晓茹女士辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邵晓茹女 士通过威海瑞创投资中心（有限合伙）间接持有公司 79,023 股股份，占公司总股本的 0.0203%。 邵晓茹女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对邵晓茹女 士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任内审负责人的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，聘任张金 梅女士（个人简历附后）担任公司内审负责人，张金梅女士的任职资格已经公司董事会 提名委员会和审计委员 ...

关于合并部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-016 威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于合并 部分募集资金专项账户的议案》，为了便于公司对募集资金的统一管理，提高资金使用 效率和效益，经公司研究决定，同意将兴业银行股份有限公司威海分行募集资金专项账 户的 18,041.25 元（指人民币元，下同）超募资金和上海浦东发展银行股份有限公司威 海分行募集资金专项账户的 15,727.57 元超募资金转入中国银行股份有限公司威海分行 的募集资金专项账户进行专项存储，待募集资金余额（含利息，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）全部转出后，注销兴业银行股份有限公司威海分行和上海浦东发展银 行股份有限公司威海分行募集资金专项账户。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）发表了无异议的核查意见。该事项 ...