证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-012 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年 度对子公司担保额度预计的议案》，为满足公司各子公司的业务发展需要，提高融资效 率、降低融资成本，公司预计 2025 年度为全资子公司 Honglin Electric Power Technology （Thailand）Co., Ltd.（以下简称"泰国泓淋"）向银行申请综合授信提供担保，预计担 保总金额不超过 15 亿泰铢；为控股子公司深圳达为互联科技有限公司（以下简称"达 为互联"）向银行申请综合授信提供担保，预计担保总金额不超过 4,000 万人民币，担保 期限不超过十二个月。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司各子公司的业务发展需要， ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-023 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长迟少林先生，财务总监刘晶女士、独立 董事刘祥臣先生、董事会秘书任德超先生、保荐代表人刘冠中先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024 年年度 报告>及其摘要的议案》，于 2025 年 4 月 24 日披露了《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，同日在《证券时报 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-017 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称"惠州泓淋"或"乙方"） 拟与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋通讯"或"甲方"）签订《厂 房租赁框架协议》，拟租赁其位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园厂房， 主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品。 公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生 已对此议案回避表决。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异 议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项无需经过有关部门批准，不 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-008 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 194,462.72 万元，根据有关规定扣除发行费用 24,690.67 万元后，实际募 集资金金额为 169,772.05 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-015 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于使用 闲置超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加资金 收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金 使用用途的情况下，同意使用累计不超过 3 亿元（指人民币元，下同）闲置超募资金进 行现金管理，使用累计不超过 5 亿元自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。保荐人中信证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-022 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。 公司决定于2025年5月14日（星期三）下午14:00在公司召开2024年年度股东大会。本次 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （六）会议的股权登记日 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月14日下午14:00 ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-005 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-004 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先 生，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 庄绪菊女士主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-013 威海市泓淋电力技术股份有限公司 三、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 100%。 四、中期分红的授权 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于授权 董事会制定中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所市上公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进 一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定公司 2025 年中期 （包含半年度、前三季度或春节前，下同）分红安排。该事项已经公司第三届董事会独 立董事专门会议第五次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公 ...