根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-017 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称"惠州泓淋"或"乙方"） 拟与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋通讯"或"甲方"）签订《厂 房租赁框架协议》，拟租赁其位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园厂房， 主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品。 公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生 已对此议案回避表决。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异 议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项无需经过有关部门批准，不 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-015 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于使用 闲置超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加资金 收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金 使用用途的情况下，同意使用累计不超过 3 亿元（指人民币元，下同）闲置超募资金进 行现金管理，使用累计不超过 5 亿元自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。保荐人中信证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万 ...

经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-011 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 2025 年拟向相关银行申请不超过 29 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信 期限自公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会做出新的决议 之日止。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求 和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、额度申请概述 根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请 2025 年度综合授信 额度，授信总额不超过人民币 29 亿元（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-019 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议。为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟增加经营地址及经营范 围，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 相关条款进行修订。具体修订条款列示如下： 1 一、关于修订《公司章程》的情况 原条款 修订后条款 第五条 公司住所：威海经技区浦东路 9- 10。邮政编码：264205 第五条 公司住所：威海经技区浦东路 9-10。 威海经济技术开发区金诺路 6-1、6-2、6-3（至） 6-13 号。邮政编码：264205 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： 电源线、充电电源、开关电源、充电连接器、 高压连接器、舰船、海工平台、气保焊枪、 新能源汽车等用途特种线缆及组 ...

关于合并部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-016 威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于合并 部分募集资金专项账户的议案》，为了便于公司对募集资金的统一管理，提高资金使用 效率和效益，经公司研究决定，同意将兴业银行股份有限公司威海分行募集资金专项账 户的 18,041.25 元（指人民币元，下同）超募资金和上海浦东发展银行股份有限公司威 海分行募集资金专项账户的 15,727.57 元超募资金转入中国银行股份有限公司威海分行 的募集资金专项账户进行专项存储，待募集资金余额（含利息，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）全部转出后，注销兴业银行股份有限公司威海分行和上海浦东发展银 行股份有限公司威海分行募集资金专项账户。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）发表了无异议的核查意见。该事项 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-023 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长迟少林先生，财务总监刘晶女士、独立 董事刘祥臣先生、董事会秘书任德超先生、保荐代表人刘冠中先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024 年年度 报告>及其摘要的议案》，于 2025 年 4 月 24 日披露了《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，同日在《证券时报 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-022 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。 公司决定于2025年5月14日（星期三）下午14:00在公司召开2024年年度股东大会。本次 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （六）会议的股权登记日 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月14日下午14:00 ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月 ...