| 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | 5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | | | | 年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司监事 2024 | | | | 第三届监事会第 | 2024 | 年 4 | 月 | | | | 1 | 二次会议 | 25 日 | | | 8、《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议 | | | | | | | 案》 | | | | | ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-020 一、 关于内审负责人辞职的基本情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司内审负 责人邵晓茹女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务， 邵晓茹女士辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邵晓茹女 士通过威海瑞创投资中心（有限合伙）间接持有公司 79,023 股股份，占公司总股本的 0.0203%。 邵晓茹女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对邵晓茹女 士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任内审负责人的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，聘任张金 梅女士（个人简历附后）担任公司内审负责人，张金梅女士的任职资格已经公司董事会 提名委员会和审计委员 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-008 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 194,462.72 万元，根据有关规定扣除发行费用 24,690.67 万元后，实际募 集资金金额为 169,772.05 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的 稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度， 结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定《公司董事 2025 年度薪酬方 案》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案》《公司监事 2025 年度薪酬方案》。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议 了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中公司 2025 年度董事、监 事的薪酬方案，全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审议。现将有 ...

| 编制单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件 以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。 现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年全年公司实现营业收入 339,820.67 万元，较上年同期增长 37.06%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 19,166.15 万元，较上年 同期增长 28.40%。 2024 年，公司主营业务及其结构、主 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-012 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年 度对子公司担保额度预计的议案》，为满足公司各子公司的业务发展需要，提高融资效 率、降低融资成本，公司预计 2025 年度为全资子公司 Honglin Electric Power Technology （Thailand）Co., Ltd.（以下简称"泰国泓淋"）向银行申请综合授信提供担保，预计担 保总金额不超过 15 亿泰铢；为控股子公司深圳达为互联科技有限公司（以下简称"达 为互联"）向银行申请综合授信提供担保，预计担保总金额不超过 4,000 万人民币，担保 期限不超过十二个月。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司各子公司的业务发展需要， ...

泓淋电力 2024 SUSTAINABILTY REPORT FOR 2024 沟通世界 连接未来 可持续发展报告 目录 CONTENTS | 1 | 报告开篇 | | | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 04 | | | 关于泓淋电力 | 05 | | 2 | 可持续发展「ESG」管理 | | --- | --- | | | ESG治理体系 | | | 议题重要性分析流程 | | | 尽职调查与利益相关方沟通 | | | 议题重要性分析结论 | | 3 | 公司治理与稳健经营 | | | 公司治理架构 | | | 商业道德与反腐败 | | | 合规经营与风险控制 | | | 数据安全与隐私保护 | | | 人权 | | 4 | 气候行动与绿色共赢 | | | 应对气候风险 | | | 环境管理体系 | | | 污染物治理 | | | 资源利用与绿色智能运营 | | | 生态环境保护与生物多样性 | | 5 | 科技创新与产品责任 | | | 科㄀创新 | | | 知识产权保护 | | | 专注服务产品质量 | | | 深化客户服务 | | | 负责任营销 | | 6 | 伙伴关系 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-018 威海市泓淋电力技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止泰国生产 基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司发展战略规划、 募集资金投资项目建设情况，公司拟终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核 查意见。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 ...