中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泓淋电力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李亦中 | 联系电话：010-60838582 | | 保荐代表人姓名：刘冠中 | 联系电话：0755-23835900 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次，每月查询募集资金专户情况，每半年度 | | | 对募集资金专户进行现场检查。 | | （2 ...

证券代码： 301439 证券简称：泓淋电力 威海市泓淋电力技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------| | | | | | | | | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | 路演活动 | | | | | | | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中金公司 刘倩文 保宁资本 黄鼎轩 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 ( 周二 | 下午 14: ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-030 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、石德政先生、贾海峰先生，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 庄绪菊女士主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-033 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实 际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述 资金到账情况 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-034 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于签订《厂房租赁合同》补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 11 月 20 日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，威 海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联方惠州市泓淋通讯科技 有限公司（以下简称"泓淋通讯"）于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯 位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园的厂房（租赁面积为 10,000 平方 米）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。2023 年 12 月，公司设立全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称"惠州泓淋"）。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于签订<厂 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-031 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合 方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有刘立春女士。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人迟少林、主管会计工作负责人刘晶及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中"第三节 管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬 请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件： 3 会计机构负责人： | 编制单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 | 2024年半年度度 占用累计发生金 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 额(不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 签订《厂房租赁合同》补充协议 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威海 市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力签订《厂 房租赁合同》补充协议暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核 查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 11 月 20 日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模 发展，公司与公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋通讯"） 于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市东江高新区东兴 片区东新大道泓淋工业园的厂房（租赁面积为 10,000 平方米）。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订 <厂房租赁合同>暨关联交易的公告》 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-035 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定变更了 会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...