证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-035 二、交易对手方介绍。 江西福事特液压股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。本协议是双方开展战略合 作而签订的框架性协议，不涉及具体金额，双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具 体实施内容和进度上存在不确定性。 2、本协议的签订能够加强公司与客户的合作关系，对公司未来发展产生积极影响，对本 年度和未来年度经营业绩的影响需根据实际产生的交易而定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于2023年12月28日与三 一重机有限公司（以下简称"三一"或"甲方"）签订了《战略合作框架协议》：鉴于三一 在工程机械领域的领先地位以及公司与其在液压管路系统的良好合作，双方希望通过建立密 切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，发挥各自优势，提高沟通效率、降低运营成本、提高 产品性能，共同促进工程机械的发展，实现"共享、共赢、做 ...

| 3、募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 | √ | | | | 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | | 6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 | √ | | | | 是否与招股说明书等相符 | | | | | 7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | | （六）业绩情况 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司财务报告、审计报告等信息披露文件； | | | | | （2）查阅同行业上市公司定期报告； | | | | | （3）对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。 | | | | | 1、业绩是否存在大幅波动的情况 | | ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定的要求，于 2023 年 12 月 21 日对福事特的董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关 人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 本次持续督导培训的工作过程中，福事特及参会人员给予了积极配合。全体 参与培训的人员均进行了认真学习，深入学习了中国证监会和深圳证券交易所对 创业板上市公司规范运作等方面的要求和规定。参训人员均表示在日常经营过程 中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标， 取得了良好的结果。 （以下无正文） （本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告》之签署页） 一、培训的时间 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-034 江西福事特液压股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 1、本次收到的补助情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日收到上饶经济技 术开发区经济发展局拨付的补助资金100万元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东 净利润的0.64%），本次补助形式为现金，补助资金已到账。公司"小口径、厚壁高强度精密 焊管成型机组研制"项目入选"2022年江西省重大科技研发专项'揭榜挂帅'企业需求类项 目"，本次补助资金为该项目的首批经费。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 2、公司及公司子公司2023年度收到的补助情况 截止公告日，公司及公司子公司累计收到政府奖励及补助2,975.25万元，具体情况如下 | 表所示： | | --- | | 序号 | 获得主 | 获得时间 | 奖励、补助原因 | 奖励、补助金额 | 补助类型 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-033 江西福事特液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，根据公司实际情况，对公司住所名称及章程进行修改并办理工商变更登记， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 2023 年 12 月 20 日，公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案， 并取得了上饶市市场监督管理局颁发的新的营业执照。具体核准变更（备案）事项如下： | 登记事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 江西省上饶经济技术开发区福事 | | ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-032 江西福事特液压股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023年12月18日（星期一）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023年12月18日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区福事特大道1号福事特3楼会议室 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份49,500,700股，占上市公司总股份的 61.8759％。 其中：通过现 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：江西福事特液压股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称 "法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本 ...

江西福事特液压股份有限公司 关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月1日召开第一届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-030 一、公司住所变更情况 鉴于公司所在地名称由江西省上饶经济技术开发区福事特大道 1 号变更为江西省上饶 经济技术开发区江家大道 51 号，根据上述变更，公司拟对公司住所名称进行变更，具体变 更如下： | 公司住所变更前 | 公司住所变更后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西省上饶经济技术开发区福事特大道 | 1 | 号 | 江西省上饶经济技术开发区江家大道 | 51 | 号 | 具体变更以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 二、公司联系地址变更情况 | ...

| 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | --- | | 第九章 | 通知与公告 | 38 | | 第一节 | 通知 | 38 | | 第二节 | 公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 39 | | 第二节 | 解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 江西福事特液压股份有限公司 章程 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大 ...

独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形。 江西福事特液压股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度 报告信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《江 西福事特液压股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披 露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，应独立董事的要求，公司 应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师的从 ...