证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-009 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 4 月 9 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西福事特液压股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （管丁才） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人管丁才，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1983 年 7 月至 1990 年 9 月，历任上饶地区水稻良种场主办会计、财务副科长；1990 年 9 月至 1994 年 3 月，任上饶地区农牧渔业局主办会计；2012 年 12 月 2023 年 9 月，历任大华会 计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计部经理、分所所长助理；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任北京 大华国际会计师事务所（特殊普 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024 年5月13日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-017 江西福事特液压股份有限公司 为：2024年5月13日9:15-15:00。 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日的交易时 间，即9:15- ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-005 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的相关规定，本次会计估计变更符合公司实 际经营情况和相关法律法规的规定，使软件摊销年限与使用情况更加匹配，适应公司业务发 展和资产管理的需要，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况，能够更加真实、准确 地反映公司的资产状况和经营成果，使软件摊销年限与使用情况更加匹配。本次会计估计变 更事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意公司本次会计估计变更事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计 估计变更的公告》。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-006 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 3 月 25 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-007 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自2024年1月1日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行 会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对江西福事特液压股份有限公司（以 下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计会增加公司2024年1-3月利润总额 20,648.97元，归属于母公司股东利润总额20,648.97元，最终影响金额以经审计的财务报告 为准。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第一届董事会 第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本 次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第6号——无形资产》第二十一条："企业至少应当于每年年度终了， 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-002 江西福事特液压股份有限公司 关于公司相关股东自愿延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关股东自愿延长锁定期情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东杨思钦、鲜军、 郭志亮、曾庆元、李银山、程征、郭少华及黎波出具的"关于自愿延长股份锁定期的承诺"。 基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的充分认可，股东杨思钦承诺其持有的公 司股票自公司股票上市之日起12个月内延长至42个月不转让或者委托他人管理，也不由发行 人回购该部分股份；股东鲜军、郭志亮、曾庆元、李银山、程征、郭少华及黎波承诺其持有 的公司股票自公司股票上市之日起12个月内延长至18个月内不转让或者委托他人管理，也不 由发行人回购该部分股份。 股东名称 与公司关系 持股数量（万股） 持股比例 原股份锁定到 期日 延长后股份锁 定到期日 杨思钦 公司股东、董事、副 总经理 300.00 3.75% 2025年1月25日 2027年1月25日 鲜军 公司股东、监事 216 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-001 江西福事特液压股份有限公司 （1）本人持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，自发行人股票上市之日起36个 月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）2,000万股，每股发行价格为31.89元，并于2023年7月25日在深圳证券交易所创业 板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开发行股票并 在创业板上市之上市公告书》中所作相关承诺如下： 1、控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安，实际控制人、股东、董事、 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐人"）作为江西福 事特液压股份有限公司（以下简称"公司"或"福事特"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福事特本 次相关股东延长锁定期进行了核查，具体核查情况如下。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福 事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为 31.89 元，并于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开 发行股票并在创业板上市之上 ...