浙江丰茂科技股份有限公司 招股说明书 创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （住所：浙江省余姚市锦凤路22号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 5-12-1 东方证券承销保荐有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 浙江丰茂科技股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 特别提示 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1453 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"东方投行"）。发行人的股票简称 为"丰茂股份"，股票代码为"301459"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000.00 万股, 本次发行价格为人民币 31.90 元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不 进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社 会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资 金 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 12 月 6 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 12 月 6 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 本次发行的保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"、"主承销商"或"东方投行"）。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）东方投行包销。 2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自 本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行 的原因和后续安排进行信息披露。 1 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 特别提示 浙江丰茂科技股份 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 特别提示 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予 同意注册（证监许可〔2023〕1453 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"、"主承销商"或"东方投行"）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000.00 万股。 本次发行价格为人民币 31.90 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后 网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式 设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社 保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金 基金（以下简称"年金基金"） ...

浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 1 发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 发行人于 2023 年 12 月 4 日（T 日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初 始发行"丰茂股份"股票 570.00 万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 12 月 6 日（T+2 日）及 时履行缴款义务： 特别提示 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1453 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"、"主承销商"或"东方投行"）。发行人与主承销商协商确 定本次发行股份数量为 2,000.00 万股，本次发行价格为人民币 31.90 元/股。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），浙江丰茂科技股份有限公司 （以下简称"丰茂股份"、"发行人"或"公司"）所属行业为"橡胶和塑料制品 业（C29）"。2023 年 11 月 28 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的"橡胶和塑 料制品业（C29）"最近一个月平均静态市盈率为 25.46 倍。本次发行价格 31.90 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的 净利润摊薄后市盈率为 28.27 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 11 月 28 日（T- 4 日）发布的"C29 橡胶和塑料制品业"最近一个月平均静态市盈率 25.46 倍， 超出幅度为 11.04%；低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未来 发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注 投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 丰茂股份首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以 下简称"本次 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1453 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股票 2,000.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，全部为 公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 8,000.00 万股。 发行人和保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方 投行"或"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不 ...

| 公司名称 | 宁波丰茂胶带科技有限公司 成立时间 | | 2018年5月24日 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 100.00万元 实收资本 | | 0.00万元 | | 注册地址及主要 生产经营地 | 浙江省余姚市远东工业城CE10号 | | | | | 胶带的技术研发；汽车零部件（除关键零部件）、塑料制品的制造、 加工；塑料原料、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、汽车配件 | | | | 经营范围 | 的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或 | | | | | 禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | | | 批准后方可开展经营活动） | | | | 注销前股东结构 | 股东名称 认缴出资额（万元） | | 持股比例 | | | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00% | | | 合 计 | 100.00 | 100.00% | 在宁波丰茂胶带科技有限公司（以下简称"丰茂胶带"）存续期间，公司未 实际出资，丰茂胶带无实际经营活动，未聘请员工，亦未购置资产，不存在资产、 债务处置及人员 ...

4、发行数量:本次发行仅限于新股发行,发行股数不超过 2,000 万股,且 发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。 浙江丰茂科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议 浙江丰茂科技股份有限公司(下称"公司")于 2021年5月 22 日在公司会 议室召开,4名股东及股东代表出席了本次会议,代表有表决权股份6,000万股, 占公司股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》的规定,本次会议的召 开合法、有效。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议经审议表决,通过如下决 议: 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板 上市方案的议案》 1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 表决结果:6,000万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意者占本次会议有表决 权股份总数的 100%。 2、发行股票的面值:每股面值人民币 1.00元。 表决结果:6,000万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意者占本次会议有表决 权股份总数的 100%。 3、 发行上市地点:深圳证券交易所创业板。 表决结果:6,000万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意者占本次会议有表决 权 ...