浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公 司第二届董事会第十次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度 薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；同日公司召开第二届监事会第八次会 议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，全体 监事回避表决。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相 关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-011 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-015 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第二届董事会第 十次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，现就本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）13：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-005 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席本次会议，会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长 蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2024 年度的主要工作。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-008 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二 届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 18 日第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司的经 营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的， 充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象人员名单（预留授予日）的核查意见 浙江丰茂科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届 监事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规、规范 性文件及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对获授预留限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市 规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-017 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予日：2025 年 4 月 18 日 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）规定的限制性股票预留授 予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》，同意并确定限制性股票的预留授予日为 2025 年 4 月 18 日，授予价格为 20.98 元/股，向符合授予条件的 38 名激励对象授予共计 11.50 万股第二类限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2024 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的 20%。 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制性 | 占预留授予日 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 股票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 | 11.50 | 100.00% | 0.14% | | （38 人） | | | | 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 3、本次预留授予对象包含外籍人员 2 人，外籍人员获授权益数量总量为 2.00 万股。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查的具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 内部控制审计报告 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10293 号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称丰茂股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是丰茂股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二五年四月十八日 内部控制审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内 ...