浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋岩） 本人宋岩，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益 及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 宋岩先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 自 1986 年 8 月至 2008 年 5 月历任沈阳胶带总厂研究所职工、研究所技术员、研 究所助理工程师、研究所工程师、研究所高级工程师、工艺室主任、炼胶车间技 术主任、炼胶车间主任，自 2008 年 5 月至 2010 年 8 月任沈阳长桥胶带有限公司 检查处处长，自 2010 年 8 月至 2014 年 11 月任沈阳化大高分子材料研发中心有 限公司铁岭分公司负责人 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙江 丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙 江丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定要求，浙江丰茂科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事唐丰收先生、陈文君 女士、宋岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐丰收） 本人唐丰收，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 唐丰收先生：1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 自1998年7月至2002年9月任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师， 自 2005 年 5 月至 2022 年 6 月任浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主 任，自2022年3月至2023年8月担任宁波市科技园区博远创业有限公司董事长， 自 2022 年 7 月至今任浙江万里学院商学院副院长，自 2020 年 12 月至今任职公 司独立董事。 二、独 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。本人履历如下： 陈文君女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 自 1994 年 8 月至 2016 年 9 月历任上海金融学院助教、讲师、副教授、教授、国 际金融专业学科带头人、上海科技金融研究院执行院长，自 2000 年 12 月至 2012 年 3 月任上海市大华律师事务所律师，自 2012 年 3 月至 2018 年 9 月任北京大 成（上海）律师事务所律师，自 2016 年 10 月至 2020 年 3 月任上海法链网络科 技有限公司执行总裁，自 2018 年 9 月至 2019 年 6 月任北京盈科（上海）律师事 务所律师兼金融科技法律研究中心主任，自 2018 年 9 月至 2021 年 5 月任运盛（成 都）医疗科技股份有限公司独立董事，自 2020 年 3 月至 2022 年 11 月任复旦大 学张江研究院教授兼院长助理，自 2020 年 12 月至今任上海人工智能协会数据标 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-016 浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 195,819,382.70 | 195,634,752.52 | 0.09% | | 归属于上市公司股东的净利 | 28,724,0 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司负责人蒋春雷、主管会计工作负责人孙婷婷及会计机构负责人(会计 主管人员)章亚苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025-007 二〇二五年四月 1 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，2、 可 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 浙江丰茂科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 问：公司新产品拓展情况？ 问：公司在机器人领域布局情况？ 答：公司深耕传动系统、流体管路系统及密封系统产品，在精密 橡胶零部件领域拥有深厚的技术积淀。机器人领域是公司重视的 赛道之一，公司已成立机器人领域传动系统和减速器密封系统研 发小组。目前传动系统产品已应用于工业机器人领域并实现销 售。 问：公司和宇树科技的对接情况？ 答：公司前期已与宇树科技就产品在机器人上的应用，做了初步 的技术探讨和交流。借助多年形成的技术积淀和产品开发经验， 公司目前正积极开发和推广机器人领域的相关产品。 问：空气悬挂在公司战略？ 答：公司最大优势点是已经形成炼胶材料端的壁垒，橡胶可以拓 展出很多产品，例如公司的产品传动带、密封、空气悬架的囊皮 等都是以橡胶材料为主。目前空气弹簧产品是公司未来的第二增 长曲线。 编号：2025-001 | 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-003 浙江丰茂科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 14 日、2 月 17 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 41.63%（超过 30%），根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司 控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处 于筹划阶段的重大事项。 4、股票异常波动期间，公司控股股东、 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-002 浙江丰茂科技股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次定点项目预计对公司本年度业绩不会构成重大影响，若后续实质性销售订 单顺利转化，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。 三、风险提示 1、项目定点通知书并不反映客户最终的实际采购量，本公告中所述预计生命周 期总金额系公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性， 具体以订单结算金额为准。 2、公司相关产品的实际销售金额将与该客户实际产量等因素直接相关，整体市 场的发展状况、国家宏观经济形势等因素均可能会对该客户的生产计划和采购需求 构成影响，进而对本公司的供货量带来不确定性。尽管双方具备履约能力，但在履 约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项 目延期、变更、中止或终止。 一、项目定点通知的概况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某知名车企（ 限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的供应商定点通知 ...

那个介绍了一下就是东茂是一家做主力电动公司主要的产品包括传动带张静伦啊还有一些管路的产品那目前主要是应用在呃车端的这个授权售后市场另外公司也是在大力拓展非车端的一些业务啊那公司23年底上市上次以来业绩也是比较稳定的一个增长 我们公司呢只要是做那个刚才那个王不宜讲过去传动板块日国离系统包括微风系统这三大板块新的空气悬挂呢作为目前我们新的以后的那个全体项目目前已经最小批生产那么最近产品当中我们21年的时候比整个企业呢公司就是是被捧为国家级的在仲介小区的企业22年我们的产就是传动带当中的多区带我们有传动板块 那我们就先请吴总这边帮我们介绍一下就四季度以来的一个经验的情况包括前段时间董事长还有董事也在海外跑了一些业务包括前段时间披露的一个定点这些情况能不能大致的跟大家做一个介绍谢谢好的各位好今天是二五年的第二天各位新年好 那么国外的欧洲占23.43%国内占51.94%那么美国占4.18%那么这个全球的销售布局是这样那么这些板块当中因为我们传动板块的整个因为三大类产品一个传动一个热管理系统一个是密封系统那么整个公司营收当中传动板块占73.61% 台东站当中的多期的产品是被评为了国家的三项冠军这是只要我们的产品情况那么目 ...