（浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二六年一月 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"）为满足业 务发展需要，提升可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公司债券。公 司对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 60,752.98 万元（含 60,752.98 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资 金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后） 少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）项目基本情况 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. 1、智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 （1）项目概况 本项目的实施 ...

报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-007 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 （一）主要假设和前提条件 公司基于以下假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条 件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，本次向不特定对象发 行可转换公司债券方案和完成时间最终以经深圳证券交易所审核通过并在中国 1 证监会完成注册的发行方案和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司债券 持有人完成转股的实际时间为准。具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环 境等方面没有发生重大变化； （修订稿） 2、假设本次发行可转换公司债券于 2026 年 3 月末完成发行，该时间仅为估 计，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。最终以中国证监会同意本次注册并发行后的实际完成时间 为准； 浙江丰茂科技股 ...

（浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （修订稿） 二零二六年一月 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"或"本公 司"）是深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公 司业务发展的需要，增强资本实力及市场竞争力，促进公司的长期发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江丰茂科技股份有 限公司公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。本次发行可转债募集资金总额不超过60,752.98万元（含60,752.98万 元），在扣除发行费用后用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产 800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江丰茂科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-004 浙江丰茂科技股份有限公司 关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开第二 届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。 根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额暨调整发行方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额 247.02 万元，调整后本次公 司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 60,752.98 万 元（含 60,752.98 万元）。本次调整的相关情况如下 一、本次发行方案 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-002 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 于 2026 年 1 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2026 年 1 月 23 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董 事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《外汇衍生品交易业务管理制度》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 ...

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开第二 届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。 根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。公司将涉及本次发行的预案及相关 文件进行了修订。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-005 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文 件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 二、本次发行概况 ...

Market Overview - The rubber sector experienced a decline of 2.07% on January 26, with Fengmao Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4132.61, down 0.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 14316.64, down 0.85% [1] Stock Performance - Notable gainers in the rubber sector included: - Heimao Co. (002068) with a closing price of 9.51, up 4.16% and a trading volume of 452,700 shares, totaling 421 million yuan [1] - Lianke Technology (001207) closed at 28.75, up 3.98% with a trading volume of 110,900 shares, totaling 314 million yuan [1] - Significant decliners included: - Fengwu Co. (301459) with a closing price of 49.08, down 6.37% and a trading volume of 29,500 shares, totaling 147 million yuan [2] - KQ Co. (920665) closed at 15.13, down 6.14% with a trading volume of 84,700 shares, totaling 131 million yuan [2] Capital Flow - The rubber sector saw a net outflow of 231 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 188 million yuan [2] - The table of capital flow indicates that: - Heimao Co. had a main fund net outflow of 50.76 million yuan, with retail investors showing a net outflow of 41.74 million yuan [3] - KQ Co. experienced a main fund net outflow of 3.91 million yuan, with retail investors also showing a net outflow of 2.95 million yuan [3]

Core Viewpoint - Fengmao Co., Ltd. (301459) reported that as of January 20, 2026, the total number of shareholders, including margin accounts, is 7,756 [1] Summary by Category - **Company Information** - The total number of shareholders for Fengmao Co., Ltd. is 7,756 as of January 20, 2026, which includes credit accounts [1]

Group 1 - The rubber sector experienced a decline of 0.15% on January 22, with Fengmao Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4122.58, up 0.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 14327.05, up 0.5% [1] - Key stocks in the rubber sector showed varied performance, with KQ Co. rising by 5.91% to a closing price of 15.40 [1] Group 2 - Major funds in the rubber sector saw a net outflow of 331 million yuan, while retail investors had a net inflow of 292 million yuan [2] - The top stock performers included KQ Co. with a net inflow of 10.09% from major funds, while Fengmao Co. saw a decline of 4.77% [3] - The overall trading volume in the rubber sector indicated significant activity, with KQ Co. achieving a transaction amount of 1.04 billion yuan [1][2]

Market Overview - The rubber sector experienced a slight increase of 0.05% on January 21, with Kexin New Source leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4116.94, up 0.08%, while the Shenzhen Component Index closed at 14255.12, up 0.7% [1] Top Performers in Rubber Sector - Kexin New Source (300731) closed at 62.84, with a significant increase of 13.23%, trading volume of 189,700 shares, and a transaction value of 1.151 billion [1] - Fengwu Co., Ltd. (301459) rose by 3.29% to 53.30, with a trading volume of 48,600 shares and a transaction value of 254 million [1] - Zhen'an Technology (300767) increased by 2.38% to 20.61, with a trading volume of 69,700 shares and a transaction value of 142 million [1] Other Notable Stocks - Haida Co., Ltd. (300320) saw a 1.69% increase to 10.20, with a trading volume of 123,900 shares and a transaction value of 126 million [1] - Litong Technology (920225) and Quicheng Co., Ltd. (605183) both increased by 1.50% to 33.15 and 21.68 respectively [1] Fund Flow Analysis - The rubber sector experienced a net outflow of 85.0415 million from main funds, while retail investors saw a net inflow of 140 million [2][3] - Kexin New Source had a main fund net inflow of 19.1267 million, but also faced a significant outflow from speculative funds [3] Summary of Individual Stock Fund Flows - Yanggu Huatai (300121) had a main fund net inflow of 19.753 million, but also saw outflows from both speculative and retail investors [3] - Fengwu Co., Ltd. (301459) had a main fund net inflow of 10.3871 million, with a net outflow from speculative funds [3]