证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-039 浙江丰茂科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与嘉兴高新技术产业开 发区管理委员会签订《嘉兴汽车零部件生产基地投资合作协议书》，公司使用 自有资金在嘉兴设立全资子公司，通过嘉兴设立全资子公司在嘉兴高新技术产 业开发区购置土地，建设嘉兴汽车零部件生产基地项目（以下简称"项目"或"本 项目"）。本项目公司总投资额预计不超过人民币 15 亿元（最终投资金额以项 目建设实际投入为准）。上述事项尚需公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基 地暨拟签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2025-032）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成嘉兴子公司的设立工作，并取得了当地监管部门的注册 登记证明文件，相关信息如下： 2、法定 ...

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予 价格的议案》 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-035 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2025年6月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5 月28日通过电话及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘 要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次调整 2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-036 浙江丰茂科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予数量：由 63.95 万股调整为 83.135 万股。其中，首次授 予数量由 52.45 万股调整为 68.185 万股；预留授予数量由 11.50 万股调整为 14.95 万股。 限制性股票授予价格：由 20.98 元/股调整为 15.754 元/股。 （三）2024年6月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限 制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时 向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司于同日披露了 《关于2024 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期 的可归属名单，同意为满足条件的激励对象办理本次归属相关事宜。 浙江丰茂科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 5 月 28 日 1 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江丰茂科技股份有限公 司章程》的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 72 名激励对象符 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-038 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：121,820 股 归属股票来源：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2024 年第二次 临时股东大会授权，现对有关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 65.00 万股， 约占本激励计划草案公告时公司 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-034 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于2025年5月28日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷 先生主持。本次会议应出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人），实际出 席董事7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，因首次授予的 6 名激励对象 因个人原因离职、首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为 70%、有 28 名激励对象因不完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，公司将作废首 次授予部分合计 11 ...

北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件 关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 数 量 及 授 予 价 格 调 整 、 首 次 授 予 部 分 第 一 个 归 属 期 归 属 条 件 成 就 及 部 分 限 制 性 股 票 作 废 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 北京 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-037 浙江丰茂科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （四）2024年6月3日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第 四次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对2024年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （五）2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第八次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票 ...

第一个归属期归属名单的核查意见 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 浙江丰茂科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个 归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 72 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象 的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期的归属条件已 成就。 因此，监事会同意本次符合条件的 72 ...

丰茂股份(301459) 公司研究/公司点评 对外投资落地，强化产能布局 ——公司对外投资公告点评 ◼ 事件描述 公司发布对外投资公告。公司拟与嘉兴高新技术产业开发区管理委员 会签订《嘉兴汽车零部件生产基地投资合作协议书》，拟在嘉兴高新技 术产业开发区购置土地，建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。本项目 公司总投资额预计不超过人民币 15 亿元（最终投资金额以项目建设 实际投入为准）。 ◼ 核心观点 新建基地助力公司产能提升，强化产能布局 公司成长逻辑：立足主业传动系统，打造新领域增长极 汽车传统业务领域：1）出海竞争：公司泰国生产基地将于 2025 年正 式投产，主要面向东南亚及欧美市场。工厂将采用本地化供应与自动 化生产结合的模式，降低关税和物流成本，同时依托"米其林"品牌授 权，拓展海外经销商网络。泰国工厂的建成将提升公司国际市场份额。 2）进口替代：传动系统产品切入自主及合资品牌供应链，已配套上汽 通用五菱、上汽集团、一汽集团、吉利汽车等主流品牌多款车型，国 内整车配套市场逐步实现进口替代。 汽车新业务领域：1）产能扩张：2025 年，公司将在山东济南投建商 用车零部件生产基地，重点配套重汽、一汽、北汽福 ...