本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-013 浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 一、重要内容提示： 1、投资种类：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。 2、投资金额：使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含本数）内有效； 在本决议有效期内，上述额度可滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 敬请投资者注意相关风险。 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江丰茂科技股份有限公司（以下 简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。 为使投资者更全面地了解公司生产经营等情况，公司决定举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会。具体情况如下： 一、说明会时间和方式 召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-018 浙江丰茂科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 二、公司出席人员 董事长蒋春雷先生、总经理王军成先生、董事会秘书吴勋苗先生、财务总监孙 婷婷女士、独立董事宋岩先生。 三、投资者参与方式 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir. ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-010 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 浙江丰茂科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理 水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 94,857.98 万元，同比上升 18.34%；归属于上市公 司股东的净利润 16,172.07 万元，同比上升 17.03%。归属于上市公司扣除非经常 损益的净利润为 14,467.91 万元，同比上升 14.73%。报告期内，公司通过产品结 构优化、市场拓展及品牌赋能，实现营收与利润双增长，核心业务竞争力持续增 强。2024 年公司主要业绩驱动因素如下： （一）模压多楔带升级带动传动系统业务突破 作为公司核心产品，传动带业务在 2024 年通过模压多楔带技术升级实现显 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《浙江丰茂科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江丰茂科技股份有限公 司监事会议事规则》等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对公司全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，具体情况汇报如下： 1、2024 年 2 月 2 日，召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公 司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 2、2024 年 2 月 23 日，召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选 举第二届监事会主席的 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-009 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价 格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 56,381.70 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-014 浙江丰茂科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据相关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职评估及审计委员会履行 监督职责情况报告 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江丰茂科技股份有限公司章 程》及《董事会审计委员会 ...

特此公告。 申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请 授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为满足公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融 机构申请总计不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额度，本次向银行等金 融机构申请综合授信额度事项有效期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 下一年度审议授信额度的股东大会召开之日止，额度可循环滚动使用。授信业务包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、 保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资 金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。 同时，为了提高决策效率，提请股东大会授权董事长在本议案授信 ...