东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2025 年 4 月 18 日对丰茂股份董事、监事、高 级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，具体情况 如下： （三） 培训内容 本次培训内容主要为信息披露、募集资金管理、上市公司违规案例介绍等， 本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及上市公司违规案例 等。 针对本次现场培训，保荐机构编制了培训讲义，培训后，保荐机构向公司提 供了讲义课件以供自学。 保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场、视频讲解方式与 培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习 更加深 ...

暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份使 用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情 况如下： 使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资 额度。 4、投资期限 1 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含本数）内有效；在本决议有效 期内，上述额度可滚动使用。 5、实施方式 提请股东大会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签 署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营的前提下，提高公司 ...

公司简称：丰茂股份 证券代码：301459 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | | （三）本次授予情况 8 | | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （五）结论性意见 9 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 | 丰茂股份、本公司、 | 指 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 浙江丰茂科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋岩） 本人宋岩，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益 及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 宋岩先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 自 1986 年 8 月至 2008 年 5 月历任沈阳胶带总厂研究所职工、研究所技术员、研 究所助理工程师、研究所工程师、研究所高级工程师、工艺室主任、炼胶车间技 术主任、炼胶车间主任，自 2008 年 5 月至 2010 年 8 月任沈阳长桥胶带有限公司 检查处处长，自 2010 年 8 月至 2014 年 11 月任沈阳化大高分子材料研发中心有 限公司铁岭分公司负责人 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙江 丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙 江丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定要求，浙江丰茂科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事唐丰收先生、陈文君 女士、宋岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐丰收） 本人唐丰收，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 唐丰收先生：1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 自1998年7月至2002年9月任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师， 自 2005 年 5 月至 2022 年 6 月任浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主 任，自2022年3月至2023年8月担任宁波市科技园区博远创业有限公司董事长， 自 2022 年 7 月至今任浙江万里学院商学院副院长，自 2020 年 12 月至今任职公 司独立董事。 二、独 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。本人履历如下： 陈文君女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 自 1994 年 8 月至 2016 年 9 月历任上海金融学院助教、讲师、副教授、教授、国 际金融专业学科带头人、上海科技金融研究院执行院长，自 2000 年 12 月至 2012 年 3 月任上海市大华律师事务所律师，自 2012 年 3 月至 2018 年 9 月任北京大 成（上海）律师事务所律师，自 2016 年 10 月至 2020 年 3 月任上海法链网络科 技有限公司执行总裁，自 2018 年 9 月至 2019 年 6 月任北京盈科（上海）律师事 务所律师兼金融科技法律研究中心主任，自 2018 年 9 月至 2021 年 5 月任运盛（成 都）医疗科技股份有限公司独立董事，自 2020 年 3 月至 2022 年 11 月任复旦大 学张江研究院教授兼院长助理，自 2020 年 12 月至今任上海人工智能协会数据标 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 195,819,382.70, a slight increase of 0.09% compared to CNY 195,634,752.52 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 21.04% to CNY 28,724,015.56 from CNY 36,376,054.28 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 20.00% to CNY 0.36 from CNY 0.45 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥28,724,015.56, down from ¥36,376,054.28, indicating a decrease of 21.2%[19] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.36 from ¥0.45, a decline of 20%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -14,054,201.99, a decline of 622.71% compared to CNY 2,688,707.24 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥202,007,800.36, compared to ¥177,213,041.60 in the previous period, marking an increase of 14%[22] - The total cash outflow from operating activities was $216.06 million, compared to $174.52 million previously, indicating increased operational costs[23] - Cash paid for purchasing goods and services was ¥158,990,564.57, up from ¥127,738,339.32, reflecting a rise of 24.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were CNY 1,750,345,376.22, a decrease of 0.21% from CNY 1,753,951,285.80 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥1,180,278,722.45, a decrease from ¥1,229,363,987.81 at the beginning of the period[15] - Total non-current assets increased to ¥570,066,653.77 from ¥524,587,297.99[15] - The total liabilities decreased to ¥522,319,640.54 from ¥554,629,694.80, a reduction of 5.8%[16] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,228,025,735.68 from ¥1,199,321,591.00, an increase of 2.4%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,196[11] - The largest shareholder, Ningbo Fengmao Investment Holding Co., Ltd., holds 60.00% of the shares, equating to 48,000,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Jiang Chunlei, holds 11.38% of the shares, which is 9,100,000 shares[11] Investment and Other Income - Investment income rose by 73.18% to CNY 2,826,826.25 compared to CNY 1,632,317.32 in the same period last year[10] - The company reported a significant decrease in other income, down 63.46% to CNY 1,558,981.69 from CNY 4,265,945.01 year-on-year[10] Operational Changes - The construction in progress increased by 224.18% to CNY 68,797,072.27, primarily due to factory expansion and equipment procurement[10] - The company experienced a 31.75% increase in contract liabilities, reaching CNY 19,760,651.38, attributed to an increase in advance payments received[10] Audit and Reliability - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[24]

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司负责人蒋春雷、主管会计工作负责人孙婷婷及会计机构负责人(会计 主管人员)章亚苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025-007 二〇二五年四月 1 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，2、 可 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 浙江丰茂科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 问：公司新产品拓展情况？ 问：公司在机器人领域布局情况？ 答：公司深耕传动系统、流体管路系统及密封系统产品，在精密 橡胶零部件领域拥有深厚的技术积淀。机器人领域是公司重视的 赛道之一，公司已成立机器人领域传动系统和减速器密封系统研 发小组。目前传动系统产品已应用于工业机器人领域并实现销 售。 问：公司和宇树科技的对接情况？ 答：公司前期已与宇树科技就产品在机器人上的应用，做了初步 的技术探讨和交流。借助多年形成的技术积淀和产品开发经验， 公司目前正积极开发和推广机器人领域的相关产品。 问：空气悬挂在公司战略？ 答：公司最大优势点是已经形成炼胶材料端的壁垒，橡胶可以拓 展出很多产品，例如公司的产品传动带、密封、空气悬架的囊皮 等都是以橡胶材料为主。目前空气弹簧产品是公司未来的第二增 长曲线。 编号：2025-001 | 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | ...