证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-058 浙江丰茂科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全 资子公司及孙公司的议案》。同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及 孙公司（以下简称"新加坡公司"），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投 资建设泰国生产基地。本次对外投资总额不超过人民币 10,000 万元（或等值美 元）。具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告 编号：2024-003）。 公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发 的注册证明文件，具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------|--------------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | □电话会议 | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 7 月 19 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 佳 投资者提出的问题及公司回复情况 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 1、公司核心产品的竞争格局是什么样的? | | 公司核心产品传动系统部件性能要求高、技术难度大,具有较高 | | 的市场进入壁垒,国内高端整车配套市场长期被康迪、盖茨、岱高等 | | 外资品牌垄断,公司通过持续 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-057 浙江丰茂科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 二届董事会五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙 公司的议案》。同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立 全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地，本次对外投资总额不超过人民币 15,000 万元（或等值美元）。具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙 公司的公告》（公告编号：2024-052）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成马来西亚全资孙公司的设立工作，并取得了当地监管部 门的注册登记证明文件，相关信息如下： 1、公司名称： 中文名称：丰茂（马来西亚）有限公司 英文名称：FENGMAO (MALAYSIA) S ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-056 浙江丰茂科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开了 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体 内容公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任蒋淞舟先生（简历详见附件）为公司副总经 理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，蒋淞舟先生未直接持有公司股份，通过控股股东宁波丰 茂投资控股有限公司间接持有公司 1,584 万股股份。蒋淞舟先生具备与其行使职 权相适应的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，同意聘任蒋淞舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第二届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-055 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-054 浙江丰茂科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330281739493034B 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：蒋春雷 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 3 日分别召开公司第二届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商 登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得宁波市市场监督管理局 下发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 名称：浙江丰茂科技股份有限公司 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 2 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶 制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-053 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人），公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议 案》 同意通过新加坡公司（丰茂工业控股有限公司）在马来西亚设立全资孙公司 并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额不超过人民币 15,000 万元（或 等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同意授权公司 经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-052 浙江丰茂科技股份有限公司 关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全 资孙公司的议案》，同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚 设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额拟使用自有资 金不超过人民币 15,000 万元（或等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部 门批准金额为准。具体情况公告如下： 一、前次对外投资进展情况 2023 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自 有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司（以下简称"新加坡公司"），通过新加 坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，具体内容详见公司披露 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行 网下配售限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江丰茂 科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定履行持续督导职责，对丰茂股份首次公开发行股票的限售流通股申请上市流通事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 6 月 13 日（星期四）。 2、本次解除限售股份的数量：1,033,002 股，占公司总股本的 1.2913%。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，经深圳证券交易所《关于 浙江丰茂科技 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-049 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制 性股票授予条件已经成就，根据浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第 四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 6 月 3 日为授予日，以 20.98 元/股的授予价格向 79 名激励对象 授予 52.45 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励 ...