证券时报e公司讯，丰茂股份(301459)12月20日晚间公告，公司近日收到国际知名汽车零部件厂商的供 应商定点通知邮件，将为该客户开发并供应汽车传动系统零部件。 项目预计从2025年一季度开始量产，项目生命周期3年，预计生命周期内的销售总额约1.6亿元。 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-078 三、风险提示 1、项目定点通知书并不反映客户最终的实际采购量，本公告中所述预计生命周 期总金额系公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性， 具体以订单结算金额为准。 一、项目定点通知的概况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国际知名汽车零部 件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的供应商定点通 知邮件，公司将为该客户开发并供应汽车传动系统零部件。根据客户规划，本项目 预计从 2025 年一季度开始量产，项目生命周期 3 年（2025-2027 年），预计生命周 期内的销售总金额约为 1.6 亿元人民币。 二、对公司的影响 1、本次项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可， 有利于公司传动系统产品进一步拓展国外市场。 2、本次项目定点预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，如后续订单陆续顺 利转化，预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时 间将视订单的具体情况而定。 浙江丰茂科技股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司及董事会 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为浙江丰茂 科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度关联交易实际 执行情况结合 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方余姚市舜江机械实业有 限公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常关联交易总金额不超过 2,000.00 万元。 公司 2024 年预计与舜江实业发生合计金额不超过 900.00 万元的日常关联交易。截至 2024 年 11 月，公司 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 信息披露管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 5 | | 第二节 | 定期报告 6 | | 第三节 | 临时报告 10 | | 第四节 | 董事会决议 13 | | 第五节 | 监事会决议 14 | | 第六节 | 股东大会决议 15 | | 第七节 | 应当披露的交易 16 | | 第八节 | 其他应披露的重大信息 20 | | 第三章 | 信息披露事务管理 26 | | 第一节 | 信息披露事务管理的一般规定 26 | | 第二节 | 信息披露的程序 29 | | 第三节 | 信息披露档案的管理 31 | | 第四节 | 信息保密制度 31 | | 第五节 | 公司各部门及下属公司的信息披露 32 | | 第六节 | 信息披露的豁免与暂缓 33 | | 第四章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 34 | | 第五章 | 投资者关系活动规范 34 | | 第六章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 35 | | 第七章 | 责任追究机制 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第一条 为了提高浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《浙江丰 茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取应急 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《2号指引》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定和 《浙江丰茂科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵守法律法规、《上市规则》《2号 指引》和深圳证券交易所其他相关规定 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，根据经营管理需要，设立副总经理若干名、董 事会秘书 1 名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连聘 连任。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事和由职工代表担任的董事不得超过公 司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理应当具备下列条件： 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善浙江丰茂科技股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高决策效率和决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，制定本制度。 第二条 公司依《公司章程》规定设置总经理，由董事长提 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（下称"公司"）的重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《浙江丰茂科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司在生产经营过程中发生或即将发生、尚未公开的可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任 何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘 书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈 述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司和各分支机构。本制度所 称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司和各分支机构负责 ...

浙江丰茂科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为浙江丰茂科技股 份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（ ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-076 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易额度预计 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年1-11月关联交易实 际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方余姚市舜江机械实业有 限公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常关联交易总金额不超过2,000.00万元。公 司2024年预计与上述关联方发生合计金额不超过900万元的日常关联交易。截至2024 年11月，公司与上述关联方实际发生关联交易总金额为673.95万元（未经审计）。 公司就2025年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2024年12月13日召开第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2024年12 月 ...