关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务 所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-025 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日 09:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日下午13:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2025年5月9日（星期五） （七）会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Plans - The company emphasizes strategic layout and long-term development, focusing on complementary acquisitions in technology, products, and customer resources [2][3] - A professional team is in place to evaluate potential acquisition targets with technical advantages and growth potential [3] Group 2: Recent Developments and Investments - Ningbo Ouxun Transmission Co., Ltd. was established with a registered capital of 20 million yuan, with the company holding 80% of the shares [4] - The company has made significant progress in its air suspension business, achieving bulk order deliveries for commercial vehicle air springs [5] Group 3: Market Expansion and Product Applications - The company’s transmission system products are now applied in the industrial robot sector, with ongoing supply to leading reducer manufacturers [6] - Significant market expansion in non-automotive sectors has been achieved, including partnerships with domestic drone companies and head enterprises in rail transit [6]

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-021 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 25 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席本次会 议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-023 浙江丰茂科技股份有限公司 关于增加泰国生产基地投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开了第 一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全资 子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司（以 下简称"新加坡公司"），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国 生产基地。此次对外投资总额不超过人民币10,000万元（或等值美元），公司董 事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具 体方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜。 具体内容详见公司2024年1月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号： 2024-003）。 公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-024 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年5月15 日召开公司2024年年度股东大会，并于2025年4月22日在巨潮资讯网披露了《关于 召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。公司于2025年4月30 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 同日，为提高会议效率，直接持有公司股份60%的公司控股股东宁波丰茂投资控股 有限公司向公司董事会提交《关于公司2024年年度股东大会增加临时提案的提案函 》，书面提请将《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以临时提案的 方式提交至公司2024年年度股东大会审议。除上述内容外，公司2024年年度股东大 会的召开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-020 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其 中：通讯方式出席董事 3 人）。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件及专人 送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高管列席本次会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.66%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超 募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定。 保荐机构对此出具了核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http: ...

东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对丰茂股份使用部分超募资金永久补 充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1453 号）文同意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 31.90 元，募集资金总额为人民币 63,800.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补 充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-022 浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 56,381.70 万元，本次 募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，即超募资金为 12,812.25 万 元。目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意浙江丰茂科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,00 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 948.58 million CNY, an increase of 18.34% year-on-year [4] - The net profit attributable to shareholders was 161.72 million CNY, up 17.03% year-on-year [5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 144.68 million CNY, reflecting a 14.73% increase year-on-year [5] Group 2: Cost Control and Operational Efficiency - The company plans to focus on smart production processes and lean management to enhance profitability and return on investment [2] - Introduction of automated production lines and smart detection equipment aims to optimize key processes and reduce material waste [3] - Cost control will be centered on the entire value chain, including raw material procurement and production efficiency [3] Group 3: Market Expansion and Product Development - The company intends to expand the production capacity of high-value-added products, such as molded multi-wedge belts, leveraging the Michelin brand effect [3] - The overseas revenue primarily comes from Europe, Southeast Asia, South America, and the Middle East, with Europe and Southeast Asia as key expansion areas [6] - The company is actively pursuing capacity expansion and globalization, with a new production base in Thailand expected to commence operations in 2025 [8] Group 4: Governance and Risk Management - Recent revisions to internal management systems, including the Information Disclosure Management System, aim to enhance governance efficiency and risk management capabilities [5] - The company is committed to improving public image and investor relations through better management of public sentiment and information disclosure [7] - Strengthening training for key personnel is part of the strategy to enhance the effectiveness of governance structures [5] Group 5: Challenges and Strategic Responses - The company faces challenges from rising trade protectionism and international trade disputes, particularly in the context of the global manufacturing landscape [4] - To mitigate these challenges, the company will closely monitor global market changes and maintain strong communication with clients [4] - The company plans to implement a "go global" strategy by establishing overseas production bases to achieve localized supply [4]