广东博盈特焊技术股份有限公司 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东 大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股 东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正 常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东博盈特焊 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议 事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《广东博盈特焊技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应当设立审计委员会，并可根据需要设立战略、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。每个专门委员会由 3 名董事会成员组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。董事会各专门委员会的人员构成和任免、职责、议事规则由 董事会制定各专门委员会工作制度予以规定。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公 室负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理， 办理信息披 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-016 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司取得土地证暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公 司签订投资协议并对外投资的议案》。2023 年 10 月 30 日，公司与鹤山工业城 管理委员会于江门市签订了《鹤山工业城投资协议》（以下简称《投资协议》）， 拟在江门市鹤山工业城投资建设博盈特焊大凹生产基地建设项目。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订投资协议并 对外投资的公告》（公告编号：2023-040）。 二、对外投资进展情况 近日，公司完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权 证书》（以下简称"不动产权证书"），不动产权证书的具体内容如下： （一）宗地一： 8、用途：工业用地 9、面积： 32592.51 平方米 10、使用期限：2023 年 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-007 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生 先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等 有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理李海生先生提交的 2023 年度总经理工作报告，该报告 真实、客观地反映了 2023 年度公司整体经营情况，公司管理层在 2023 年度有效 地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-006 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 123,774,661.84 | 126,698,338.46 | -2.31% | | 归属 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-013 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 ...

公司 2023 年度经营情况稳定、现金流状况良好。为积极回报股东，努力实 现未来战略发展愿景，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的 盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》以及《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》的规定，公司董事 会提出了本次利润分配方案，具体情况如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润滚存至以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 现以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,200 万股测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），拟派发现金红利 6,600 万元(含税)，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-011 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术 股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对广东博 盈特焊技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），并经深圳证券交 易所同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，并于 2023 年 7 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本为 99,000,000 股。首次公开发行股票后， 公司总股本为 132,000,0 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-003 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"） 本次解除限售并上市流通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为 4,344 户，限售股份数量为 1,700,906 股， 占公司总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日（星期三）。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），并经深圳证券 交易所同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-002 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投 资的议案》。公司因业务发展的需要，以全资子公司博盈特焊（香港）投资有限 公司为投资主体，在越南投资设立全资孙公司并在越南设立生产基地，投资总额 约 2 亿元人民币，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地项目。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟设立子公司并对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。 二、对外投资进展情况 近日，越南全资孙公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了注册登记文 件，相关信息如下： （1）公司中文名称：博盈特 ...