证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-001 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日（星期一）。其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司研发楼 四楼会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长李海生先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）第 0001 号 致：广东博盈特焊技术股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东博盈特焊技术股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：博盈特焊（301468.SZ） | | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：刘实 联系电话：0755-23953869 | | | 保荐代表人姓名：李季刚 联系电话：0755-23953869 | | | 现场检查人员姓名：刘实、李季刚、高岩、罗嘉晟 | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | | 会会议资料及信息披露文件，访谈管理层 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本 ...

中信建投证券股份有限公司关于 对广东博盈特焊技术股份有限公司持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）项目组成员于 2023 年 12 月 20 日对广东博盈特焊技术股份有限公司（以下称"博盈特焊"）到场的董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认 真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 本次持续督导培训围绕上市公司信息披露及规范运作的主题，强调了信息披 露的重要性，提出了上市公司治理的要求，提示了规范运作的注意内容。本次持 续督导培训提高了参加培训人员对相关规则的理解与认识。培训过程中，保荐人 派出的督导小组通过线上和线下培训相结合的方式，对参加培训人员提出的各项 问题进行了讲解，并与参加培训人员就其关心的部分重点问题进行了详细的讨论。 培训后，为了进一步加强培训效果，督导小组向培训对象提供了讲义课件等学习 资料，以供自学。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 ...

第一章 总 则 第一条 为适应广东博盈特焊技术股份有限公司（下以简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略发展委 员会工作。召集人由董事长担任。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第六条 战略发展委员会任期与每一届董事会任期 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-048 广东博盈特焊技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），公司已完成首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，募集资金总额为 157,014.00 万元， 扣除发行费用后募集资金净额为 142,741.74 万元。募集资金已于 2023 年 7 月 14 日 到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），公司已完成首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，募集资金总额为 157,014.00 万元，扣 除发行费用后募集资金净额为 142,741.74 万元。募集资金已于 2023 年 7 月 14 日 到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开 户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金 实行专户存储。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。 中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术 股份有限公司（以下简称" ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文 件的规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名；召集人由专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计人士的独 立董事担任。召集人负责主持委员会日常工作，负责召集和主持审计委员会会议。 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指根 据《公司章程》确定的高级管理人员。 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（独立董事或非独立董事）组成， 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事（独立董事或非独立董事）的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 独立董事工作制度 总 则 为进一步完善广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）及《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以 ...