中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 根据《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 注：恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用纸生产线项目在本次公开发行上市的董事会召开前 累计已投入资金 1,251.11 万元。 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 70,432.77 万元，其中超募资金 金额为 29,808.88 万元。 二、超募资金使用情况 公司 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五 次会议以及 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用超 募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金及归还银行贷款。截至本核查意见出具日， 公司尚未使用前述超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款。 使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达 ...

公司拟提交第三届董事会第十三次会议审议的《关于为全资子公 司申请银行授信提供担保的议案》已提交我们审阅。公司本次为全资 子公司申请银行授信提供担保是为了满足日常经营需要，有利于全资 子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次 担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的 议案》提交公司董事会审议。 独立董事：李元平、乐进治、郑梦樵 2023 年 9 月 27 日 浙江恒达新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《浙 江恒达新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就 拟提交第三届董事会第十三次会议审议的相关事项的事前认可意见 如下： ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-017 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金增资全资子公司 暨投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资建设项目：年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 万吨食 品医疗纸制品深加工项目（以下简称"5+1 项目"或"该项目"）。 2、根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或 "公司"）发展规划，拟使用首次公开发行股票超募资金5,000.00万元 向该项目实施主体浙江恒川新材料有限公司（以下简称"恒川新材"） 增资，用于解决 5+1 项目部分资金需求。 3、本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 4、风险提示：项目实施过程中可能存在投资金额较大及项目市 场前景、工程建设不确定性等风险。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金增资全资 子公司暨投资建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,000.00万元向全资子公司恒川新材增资，用于投 ...

公司（含全资子公司）本次向银行申请综合授信额度，主要为了 满足日常经营活动的流动资金需求，不会对公司未来财务状况、经营 成果造成损害，有利于公司的长期发展，决策程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益，尤其 是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同 意将该议案提交股东大会审议。 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《浙 江恒达新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，现 对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： 一、《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的议案》 的独立意见 公司本次使用部分超募资金增资全资子公司浙江恒川新材料有 限公司（以下简称"恒川新材"），用于投资建设恒川新材作为实施主 体的"年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-018 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总 额不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信或借款（最终以银行 实际审批的授信额度为准），并签署相关协议（包括但不限于授信协 议、借款协议等）。授信有效期至下一年度股东大会审议通过之日止。 授信有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司将在上述授信或借 款额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等相关手续，并授权 公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文 件。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-018 二、 申请授信额度的必要性及对公司的影响 公司（含全资子公司）本次向银行申请综合授信额度是公司业 务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资 金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司 业务发展，有利于全体股东的利益。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限（以下 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-016 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 3 时以现场方式在公司会议室 召开。会议通知于 2023 年 9月 22日以书面、传真、电子邮件、短信 等方式送达。公司现有监事 3人，实际出席会议 3人。会议由监事会 主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投 资建设项目的议案》 议案内容： 为实现公司长远发展并提高募集资金的使用效率，公司拟使用 部分超募资金 5,000 万元向全资子公司浙江恒川新材料有限公司（以 下简称"恒川新材"）增资，用于投资建设全资子公司恒川新材作为 实施主体的"年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 万吨食品医疗纸制 品深加工项 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-015 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9 时以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议通知于 2023年 9月 22日以书面、传真、电子 邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9人，实际出席会议 9人。会 议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投 资建设项目的议案》，并提请股东大会审议 议案内容： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的公告》 （公告编号：2023-017）。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-021 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十三次会议决议，决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）14 时召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-021 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 16 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-014 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒 达新材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14:00 证券代码：301469 证券简称：恒 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 513 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 9 月 18 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十二次会议决议公告》、《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第五 ...