第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号<年度报告的内容与格式>》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江恒达新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 浙江恒达新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）符合诚实信用的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东大会、董事会、监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利。董事会、股东大会对关联交易进行表决时应执行回避制度； （四）关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）一名。 第七条 战略委员会主任（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当战 略委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；战略委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 1 时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任（召集人）职责，并将 有关情况及时向公司董事会报告。 第一条 为适应浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司决定设立浙江恒达新材料股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简 称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江恒达新材料股份有限公 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性 文件和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事、监事 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-039 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14 时召开公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议有关事项通知如下： （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-039 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥228,794,362.12, a decrease of 8.78% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥28,146,110.59, an increase of 9.47% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,746,014.74, up 33.28% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 613.32 million, a decrease of 11.7% compared to CNY 694.74 million in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 70.20 million, a decline of 18.1% from CNY 85.77 million in Q3 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 1.01, compared to CNY 1.28 in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,621,236,296.08, representing an increase of 82.69% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1.62 billion, an increase from CNY 887.41 million at the end of Q3 2022[19] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 273.24 million, down from CNY 313.94 million in Q3 2022[19] - Current assets totaled CNY 1.16 billion in Q3 2023, compared to CNY 523.94 million in Q3 2022, indicating significant growth[19] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,347,994,874.24, a significant increase of 135.06% year-on-year[5] - The company reported a total of 68,340,096 restricted shares at the end of the period, with 1,230,096 shares newly added during the quarter[15] - The largest shareholder, Jiang Wenlong, holds 9,064,182 shares, representing 10.13% of the total shares[12] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,846[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥257,087,434.99, a decrease of 366.77% compared to the previous year[5] - Operating cash inflow for the current period was CNY 715,225,699.91, an increase from CNY 680,716,583.84 in the previous period[24] - Net cash outflow from operating activities was CNY -257,087,434.99, compared to a net inflow of CNY 96,370,945.44 in the previous period[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 122,532,403.48, down from CNY 697,930,780.73 in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities was CNY 992,052,891.20, significantly higher than CNY 47,019,692.12 in the previous period[26] Inventory and Borrowings - The company’s inventory increased by 246.11% to ¥460,791,286.57 due to increased material purchases during the reporting period[9] - The company’s short-term borrowings decreased by 100% to zero, indicating a reduction in bank loans[9] Strategic Focus - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[15] - The company is focused on enhancing its financial position and operational efficiency through strategic initiatives[15] - Future guidance suggests a continued emphasis on innovation and market penetration to drive growth[15]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定，在规定时间内编制完成了 2023 年第三季度报告。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第七次会议于 2023 年 10 月 24日下午 3时以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、传真、电子邮件、 短信等方式送达。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监 事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-025 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-028 浙江恒达新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战 略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管理，进一步推进 实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟投资 5,000 万元在浙江省杭州市设立全资子公司（以下简称"杭州子公 司"），拟定注册资本为 2,500 万元；拟投资 300万美元在新加坡设立 全资子公司（以下简称"新加坡子公司"），拟定注册资本为 100 万 新加坡元（以下合称"本次投资"）。 本次投资已于 2023 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过，并授权公司总经理依法办理前述子公司设立的相关 事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权 限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不 构成重大资产重组。 二、设立全资 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-024 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2023 年 10 月 24日上午 9时以现场结合通讯方式 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、传真、 电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事9人，实际出席会议9人。 会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案内容： 基于公司战略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管 理，进一步推进实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力， 公司拟投资 5,000万元在浙江省杭州市设立全资子公司，拟定注册资 本为 2,500 万元；拟投资 300万美元在新加坡设立全 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 553 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 10 月 16 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十三次会议决议公告》、《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-022 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2023 年 10月 16 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒 达新材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：301469 证券简称 ...