证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-008 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 21 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有 董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容： 全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为：2024 年度公 司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-013 浙江恒达新材料股份有限公司 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小 股东的利益。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 68,460,185.24 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 39,486,695.37 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 422,588,699.10 元，其中母公司报表累计未分配利润为 200,326,845.19 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025- ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-017 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式； 2、拟回购股份的种类：公司已公开发行的人民币普通股（A 股）； 3、拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；若 公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后的 3 年内使用完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销（如国家对相关政策作 调整的则按调整后的政策执行）。 4、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 36.34 元/股（含本数），该股份 回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交 易均价的 150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财 务状况和经营情况确定。 5、拟用于回购的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过 人民币 3,000万元（含本数），具体以回购期限届满或回购实施完毕时实际使用 的资金总额为准。 6、拟回购股 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-017 浙江恒达新材料股份有限公司 1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式； 2、拟回购股份的种类：公司已公开发行的人民币普通股（A 股）； 3、拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；若 公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后的 3 年内使用完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销（如国家对相关政策作 调整的则按调整后的政策执行）。 4、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 36.34 元/股（含本数），该股份 回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交 易均价的 150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财 务状况和经营情况确定。 5、拟用于回购的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过 人民币 3,000万元（含本数），具体以回购期限届满或回购实施完毕时实际使用 的资金总额为准。 6、拟回购股 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 4 月 22 日 1 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人潘昌、主管会计工作负责人叶民及会计机构负责人(会计主管 人员)张依群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请广大 投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88,421,400 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-015 浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 242,489,604.89 | 253,550,166.11 | | -4.3 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-007 浙江恒达新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限自 2024 年 6 月 25 日起由 39.37 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-006 浙江恒达新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施结果的公告 公司股东龙游联龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、龙游联龙本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 1、股东减持股份情况 公司股东龙游联龙在上述减持计划期间内未减持公司股票。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（万 | 占总股本比 | 股数（万 | 占总股本 | | | | 股） | 例（%） | 股） | 比例（%） | | 龙游联龙 | 合计持有股份 | 811 | 9.13 | 811 | 9.17 | | | 其中：无限售条件股份 | 811 | 9.13 | 811 | 9.17 | | | 有限售条件股份 | ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-005 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限自 2024 年 6 月 25 日起由 39.37 元/股调整为 38.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年年度权益分派实施后调 整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内，披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-005 截至 2025年 2月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,058,600 股，占公司当前总股本的 1.1831%，购买股份的最高成交 价为 28.85元/股，最低成交价为 20.28元/股， ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-004 浙江恒达新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司总股本为 89,480,000 股，其中无限售条件的股票 数量为 34,237,021 股，占发行后总股本的比例为 38.2622%；有限售条件的股票 数量为 55,242,979 股，占发行后总股本的比例为 61.7378%。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"恒达新材"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计 2 户，解除限售股份的数量为 17,808,800 股，占公司总股本的 19.9025%，限售期为自公司首次公开发行股票 并上市之日起 18 个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 2 月 24 日（星期一）。 一、 首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江恒达新材料股份有限 公司首次公开发行股票 ...