浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-019 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于为全资 子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公司 为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保（最 终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2016 5 19 | | | 注册资本 | 30,000 万元 | | | 实收资本 | 万元 30,000 | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | 股东构成 | 公司持有 100.00%股 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司根据实际 经营发展的需要，预计 2025 年度与关联方龙游宏发物流有限公司（以下简称 "宏发物流"）累计发生关联交易不超过 1,500 万元。 公司及全资子公司因业务发展及日常经营需要，公司关联方潘昌、姜文龙 为公司及全资子公司银行授信提供担保，预计 2025 年度发生关联担保金额不超 过 40,000 万元。 公司于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的的议案》。关联董事潘昌、姜文龙回避表决，该议案已经公司董事会审 计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度监事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，对公司的规范运 作和发展起到积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作内容报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案一：《关于<2023 年度监事会 ...

二、 申请授信额度的必要性及对公司的影响 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）向银行申请总额不超过 人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信 业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理 等。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 授信情况概述 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人 民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信业 务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。 公司将在上述额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-021 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 8,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款产品等。本事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的情况 公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 九次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司使用 不超过 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-022 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将 对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市 场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是： 与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而 可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业务，仅限于 公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主要结算货币，主要结算 货币为美元。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江恒达新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）（含全资子公司）拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方 式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开 展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等业务）。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）开展外汇衍生品业务的基本情况 1、交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 30,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品 交易业务，并授权公司总经理或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。 2、交易期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议通过 之日止。 3、交易方式 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司开展外汇衍生品业务遵循合法、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江恒达新材料股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）首次公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注 册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计 报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部 控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面 对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 2、交易场所：上海期货交易所。 浙江恒达新材料股份有限公司 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计 划根据商品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。 （二）开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。 3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的保证金和权 利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超人 民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 关于开展期货套期保值业 ...