证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-035 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不 享有利润分配等权利。浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒 达新材"）2024年年度权益分派以公司股权登记日总股本剔除公司回购专用证券 账户股份后的股份为基数（现有总股本为 89,480,000 股，扣除公司回购专用证 券账户中的 1,058,600 股后为 88,421,400 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税），实际派发现金分红总额=88,421,400 股×3.5 元/10 股 =30,947,490.00 元（含税）。 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红利=现金分红总额÷公 司总股本×10 股=30,947,490.00 元÷89,480,000 股×10 股= ...

浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-032 公司董事会认为本次调整回购公司股份方案符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，系结合公司实际情况所进行的 调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在对公司债务履行能力、 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-032 持续经营能力产生影响的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的 情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 5 月 19 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025年 5月 13日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有 董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议 ...

关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-034 浙江恒达新材料股份有限公司 陈雪洪先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈雪洪 先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 19 日 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 营销总监陈雪洪先生提交的《辞职报告》，陈雪洪先生因已到法定退休年龄， 提请辞去公司营销总监职务。陈雪洪先生辞职后将不再担任公司其他任何职务， 不会对公司生产经营活动产生影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，陈雪洪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 陈雪洪先生担任公司营销总监职务原定任期为 2024 年 8 月 15 日至 2027 年 8 月 14 日。截至本公告披露日，陈雪洪先生未直接持有公司股份；通过衢州广 汇投资管理合伙企 ...

恒达新材（301469）公告，将回购股份价格上限由36.34元/股调整至35.37元/股，回购资金总额由"不低 于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元"调整至"不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万 元"。本次调整已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-033 浙江恒达新材料股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次调整回购股份方案的具体内容：将回购股份价格上限由 36.34 元/股 （含本数）调整至 35.37 元/股（含本数）；回购资金总额由"不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数）"调整至"不低于 人民币 2,500 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数）"。 2、除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 3、本次调整回购公司股份方案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 4、相关风险提示： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-033 购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事 项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 256 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2025 年 5 月 13 日在浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道 81 号浙江恒川新材料有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第四届董 事会第五次会议决议公告》《浙江恒达新材料股份有限公司第四届监事会第五次会 议决议公告 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-031 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道 81 号浙江恒川新材料有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 43 人，代 ...

编号：投 2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | （请文字说明其他活动内容） □其他： | | 参与单位名称 | | | | 线上参与恒达新材2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | | 董事长 潘昌 | | 公司接待人员 | 副董事长、总经理 姜文龙 | | | 独立董事 乐进治 | | | 财务总监 叶民 | | 姓名 | 董事会秘书、总经理助理 郑洲娟 | | | 保荐代表人 鄢让 | | | 业绩说明会问答环节主要内容如下： | | | 1、问：公司上市以来一直处于破发状态，公司经营是否存在 | | | 异常？董事长是否参与生产经营？为什么公司表彰大会，省委 | | | 书记参观厂区等等，董事长怎么没有出面？实控人是不是形同 | | | 虚设？公司上市后，利润持 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-030 浙江恒达新材料股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"，输入"恒达新材"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长潘昌先生、总经理姜文龙先生、独 立董事乐进治先生、财务总监叶民先生、董事会秘书郑洲娟女士、保荐代表人 鄢让先生。 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024年年度经营情况，公司定于 2025年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"投关易"小程序举行 2024 年度网 上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 ...