第一章 总 则 浙江恒达新材料股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 持股 5%以上股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 本制度所称重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； 重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有 效性，防范各种风险，强化决策责任，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒 达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司重大经营与投资决策应遵循下列原则： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关 业务和法规的人员为信息报告联络人，负责公司重大信息的收集、整理及与公司 董事会秘书或证券事务代表的联络工作，并将收集资料在第一责任人签字后报送 董事长、董事会秘书或证券事务代表；信息报告联络人应报公司董事会办公室或 1 （一）公司董事、高级管理人员，各部门负责人； （二）公司控股子公司负责人、分支机构负责人； （三）公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 董事会秘书备案。 第五条 公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或部门的实际情 况，制定相应的内部信息报告制度，以保证其能及时地了解和掌握有关信息。 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内 部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行信 息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护浙江恒达新材料股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属子公司。 第三条 本制度所称的子公司包括由本公司与其他投资人共同投资,且由本 公司或子公司控股(包括直接控股和间接控股)的公司。 第四条 公司按其投入子公司的资本额或其他投资条件取得、享有和行使对 子公司的资产收益权，重大事项的决策权，董事、监事、高级管理人员的选择权 和财务审计监督权等。 第五条 本公司对子公司高级管理人员的任免、重大投资决策(包括但不限于 股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资)、年度经营预算及考 核等将充分行使管理和表决权利，同时将赋予子公司经营者日常经营管理工作的 充 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董 事可受聘兼任公司总经理。 第五条 总经理应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并 立即聘任具备任 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-052 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议决议，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14 时 30 分召开公司 2025 年 第一次临时股东会（以下简称"本次会议"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14 时 30 分 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 26 日，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 <2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-046 浙江恒达新材料股份有限公司 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ ...

附表： 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江恒达新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 | 年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025 | 年半年度偿 | 2025 | 年半年度期 | 占 用 形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - - | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - - | | 非经营性 | | 小 计 | / | / | ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-051 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》， 修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下： 一、 本次具体修订及制定的制度 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-051 | 23 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 24 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 25 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | 二、 备查文件 1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-049 浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-049 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，现将浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，由主承 销商中信建投证券股份有限公司通过交易所系统采用向参与战略配售的投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公开 ...