浙江恒达新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护 公司股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告浙江证监局和深圳证券交易 所（以下简称"证券交 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"依法应对、统一指挥、快速反应、尊重事实" 的原则，有效把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规规章、规范 性文件及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理 结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务、董事会、 高级管理人员的履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护公司及股东 的合法权益。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设主席一 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事；最近两年内曾担任过公 司董事或 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及任职情况 本人李元平，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。2003 年 7 月 1 日至 2005 年 1 月 31 日，任职于中国石油天然 气第一建设公司；2005 年 2 月 1 日至 2005 年 12 月 31 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：乐进治 各位股东及股东代表： 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及任职情况 本人乐进治，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。2004 年 7 月 1 日至 2007 年 5 月 15 日，任物产中大金属集团 有限公司（曾用名：浙江物产金属集团有限 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：郑梦樵 各位股东及股东代表： 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人 是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符 合 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 43 | | 第一节 | | 监 事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | | 财务会计 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度财务决算报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年财务决算报告 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报 告，现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年，公司实现营业收入 1,007,627,562.37 元，比上年同期增长 15.99%， 归属于上市公司股东的净利润 68,460,185.24 元，比上年同期下降 21.88%，主要 财务指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 1.18 | -34.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 1.18 | -34.75% | | 股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ | 0.67 | 1.04 | -35.58% | | 加权平均净资产收益率 | 5.02% | 10.28% | ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，对恒达新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，通过向参与 战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）2,237 万股，发行价为每股 3 ...