浙江恒达新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董 事可受聘兼任公司总经理。 第五条 总经理应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并 立即聘任具备任 ...

Meeting Overview - The company Zhejiang Hengda New Materials Co., Ltd. will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on September 11, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will be convened by the board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] Voting Procedures - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [2] - Shareholders can vote on-site or through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting platform during specified times on the meeting day [2][9] Attendance and Registration - All shareholders registered by the close of trading on the registration date are entitled to attend the meeting [2] - Registration can be done on-site or via mail and email, with specific documentation required for proxy attendance [6][7] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including amendments to governance documents such as the "Management System for Related Party Fund Transactions" and "Accumulated Voting System Implementation Rules" [5][11] - All proposals are non-cumulative voting items [4][9] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation costs [7] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit temporary proposals to the board ten days prior to the meeting [7]

2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 26 日，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 <2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-046 浙江恒达新材料股份有限公司 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ ...

附表： 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江恒达新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 | 年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025 | 年半年度偿 | 2025 | 年半年度期 | 占 用 形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - - | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - - | | 非经营性 | | 小 计 | / | / | ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-051 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》， 修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下： 一、 本次具体修订及制定的制度 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-051 | 23 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 24 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 25 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | 二、 备查文件 1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-049 浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-049 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，现将浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，由主承 销商中信建投证券股份有限公司通过交易所系统采用向参与战略配售的投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公开 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-050 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使， 《浙江恒达新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。基于上述实际情 况，公司拟对《浙江恒达新材料股份有限公司章程》进行修订。《公司章程》具 体修订情况如下： | 的股份不得超过其所持有本公司同一类别 | 不得超过其所持有本公司同一类别股份总 | | --- | --- | | 股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 | 数的 25%；所持本公司股份自公司股票上 | | 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 | 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 | | 述人员离职后半年内，不得转让其所持有 | ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-052 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议决议，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14 时 30 分召开公司 2025 年 第一次临时股东会（以下简称"本次会议"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14 时 30 分 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-045 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容： 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2025 年 8 月 26 日下午 2 时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江恒达新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-044 浙江恒达新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，在规定时间内编制完成了《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘 要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047、2025-048）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 26 日上午 11 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式 ...