证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-063 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限自 2024 年 6 月 25 日起由 39.37 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-062 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 25 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事叶素芳女士（经过半数董事共同推举）。 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-062 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 9 月 25 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第四届董 事会第三次会议决议公告》《浙江恒达新材料股份有限公司第四届监事会第三次会 议决议公告》《浙江恒达新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材本次使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江恒达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,237.00 万股,每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 36.58 元，募集资金总额 81,829.46 万元，扣除发行费 用 11,396.69 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-058 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 议案内容： 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务 情况，公司拟使用超募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金，占超募资金总额 的 29.99%。 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募 资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募投项目实施 计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人 中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 9 月 9 日上 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-061 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期和时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议决议，决定于 2024 年 9 月 25 日（星期三）14 时 30 分召开公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 现场会议召开的时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14 时 30 分 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-059 浙江恒达新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务 情况，公司拟使用超募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金，占超募资金总额 的 29.99%。 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募 资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募投项目实施 计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 9 日下午 2 时以现场方 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-060 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江恒达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,237.00 万股,每股面值人 民币 1 元，每股发行价格为 36.58 元，募集资金总额 81,829.46 万元，扣除发行 费用 11,396.69万元（不含增值税）后，募集资金净额为 70,432.77万元。募集资 金已于 2023 年 8 月 14 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 中汇会验[2023]8654 号《验资报告》。 公司及子公司浙江恒川新材料有限公司（以下简称"恒川新材"）设立了募 集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签 订了募集资金三方监管协议。 二、 募集资金投资项目基本情况 根据《浙江恒达新材料股份有 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表 编号：投 2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------|----------------------| | | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | √电话会议 | | | □ 其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | （排名不分先后） | | | | 国盛证券研究所 姜文镪 | 中金基金 方榕佳 | | | 招商基金 张松 | 万方资本 王辉 | | | 北京信复创 刘畅 | 永赢基金 朱怡丞 | | | 纵贯资本 何诗炘 | 万家基金 陈佳昀 | | 参与单位名称 | 建信理财 张婧 | 巨子私募 江源 | | 及人员姓名 | 泓德基金 秦臻 | 华融基金 杨煜麒 | | | 金鹰基金 汪达 | 申万菱信 黄 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-057 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限自 2024 年 6 月 25 日起由 39.37 元/ ...