证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-011 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等有关规定，经公 司总经理提名，公司董事会审计委员会和提名委员会审核通过，公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》，董事会认为周国水先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、 工作经验及任职资格，同意聘任周国水先生为公司财务总监，任期自本次会议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 周国水先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在最近三十六个月内受到中 国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是公司 正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定 价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利 影响。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。 逐项表决结果 ...

一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构 申请总额度不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的综合授信。授信方式包括但 不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。 为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、 以公司自有的固定资产、设备、知识产权、应收账款、存货、保证金等资产提 供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。 上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际 授信额度可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内 由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-010 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对盟固利 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申 请总额度不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的综合授信。授信方式包括但不限 于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第一次专门会议由全体独立董事联名提议，共同推举许金道先生主持本 次会议，于 2024 年 3 月 8 日 10 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》； 会议时间：2024 年 3 月 8 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 根据公司《独立董事专门会议工作制度》，选举许金道先生为独立董事专门 会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 表决结果：3 ...

1. 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2024 年度预计与关 联方江苏亨通国际物流有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、江苏亨通电力 电缆有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、 凯布斯工业电气线缆（苏州）有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、江 苏亨芯石英科技有限公司、福建亿山电力工程有限公司、亨通慈善基金会、江 苏亨通数字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限公司、荣盛盟固利新能 源科技股份有限公司（以下简称"荣盛盟固利"）、天津荣盛盟固利新能源科 技有限公司（以下简称"天津荣盛"）将发生采购商品、接受劳务、出售商品、 提供劳务、出租厂房等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民币 14,330.00 万元（以下如无特别说明，币种均指人民币），上述同类关联交易 2023 年度的实际发生总金额为 2,776.31 万元。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-009 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-007 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 三、相关说明 1、本次股份质押事项不会对公司治理、主营业务、持续经营能力产生影响。 2、本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司股东韩永斌先生的告知函，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质 押登记手续，具体内容如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 限售股 | 充质 押 | 起始日 | 到期日 | | | | | | | | | | | | ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利限售 股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天津国安 盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1154 号），并经深圳证券交易所同意，盟固利首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,800 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司首次公 开发行股票后，总股本由 40,161.6438 万股变更为 45,961.6438 万股，其中无限售 条件流通股为 54,458,929 股，占发行后总股本的比例为 11.85%，有限售条件流 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-008 特别提示： 1、本次解除限售的股份为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"盟固利"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 5,336 户，解除限售股份的数量为 3,541,071 股，占公司总股本的 0.77%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个 月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津国安盟固利新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,800.00 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 401,616,438 股， 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 459,616,438 股，其中无流通限制及锁 定安排的股票数量为 54,458,929 股，占公司总股本的 11.85%；有流通限制或锁 定安排的股票数量为 405,157 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-006 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：二 00 九年十一月十八日 住所：天津市宝坻区九园工业园 9 号路 经营范围：新型电池材料研发、生产、销售；电池生产、销售；货物进出口、 技术进出口、进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案。公司同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，同意聘任朱武先生为公司总经理，聘期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，朱武先生同 时担任公司法定代表人。董事会授权董事会办公室办理《公司章程》备案及法定 代表人变更的登记手续。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninf ...