证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-036 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐长江作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司股东大会规则》及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-029 | 公司董事会下设战略、审计、薪酬 | 公司董事会下设战略、审计、薪酬 | | --- | --- | | 与考核、提名委员会四个专门委员会。 | 与考核、提名委员会四个专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | | 和董事会授权履行职责，提案应当提交 | 和董事会授权履行职责，提案应当提交 | | 董事会审议决定。专门委员会成员全部 | 董事会审议决定。专门委员会成员全部 | | 由董事组成，其中审计委员会、提名委 | 由董事组成，其中审计委员会成员应当 | | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | 为不在上市公司担任高级管理人员的董 | | 多数并担任召集人，审计委员会的召集 | 事，其中独立董事应当过半数，并由独 | | 人为会计专业人士。董事会负责制定专 | 立董事中会计专业人士担任召集人。提 | | 门委员会工作规程，规范专门委员会的 | 名委员会、薪酬和考核委员会中，独立 | | 运作。 | 董事应当过半数并担任召集人。董事会 | | 超过股东大会授权范围的事项，应 | ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：①遵守国家法律、法规、规章及其 他相关规定；②提高公司经营的效率和效果；③保障公司资产的安全；④确保公 司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-030 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 11 月 20 日收到公司副总经理黄国华先生递交的书面辞职报告，黄国华先生因 个人原因申请辞去公司副总经理职务。黄国华先生副总经理一职原定任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，黄国华先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，黄国华先生将不再担任公司任 何职务。 截至本公告披露日，黄国华先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项，本次离职后半年内，黄国华先生将继续遵守《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 黄国华先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对黄国华 先生任职期间为 ...

北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 天津市滨海新区开发区第一大街 61 号周大福金融中心 30 层 电话：+86 22 2576 3133 传真：+86 22 2576 3136 邮编：300450 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 05G20230130-01 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对盟固利所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 北京德恒（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、 陈璟依律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并 ...