天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 ☑有效 □无效 2023 年度内部控制评价报告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-021 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1154 号文 《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》核准，同意公司向社会公开发行 58,000,000 股人民币普通股（A 股）， 每股发行价为人民币 5.32 元，共募集资金人民币 308,560,000.00 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)，其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述会计准则解释规定，对 会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-024 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计 政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计 解释的施行对公司财务报表无重大影响。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003 年 2 月至今担任苏州 华明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021 年 6 月至今担任天津国安盟 固利新材料科技股份有限公司独 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算报告为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受宏观经济、市场变化等多种因 素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司2024年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，以 经审计的2023年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编 制了公司2024年度财务预算报告。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行 为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难。 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2023 年度总经理工作报告，2023 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-023 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 14 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目调整及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对盟固利募 集资金投资项目调整及延期的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集资金净额为人民币 246,636,5 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对盟固利 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2024 年度预计与关联 方江苏亨通国际物流有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、江苏亨通电力电缆 有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、凯布 斯工业电气线缆（苏州）有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、江苏亨芯 石英科技有限公司、福建亿山电力工程有限公司、亨通慈善基金会、江苏亨通数 字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限公司、荣盛盟固利新能源科技股份 有限公司（以 ...

（一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （3）出租厂房的关联交易预计 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。公司及控股子公司与关联方发 生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有 偿的市场原则，通过公允、 ...