证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-020 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一） 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 经审核，我们认为：董事候选人陆春良先生符合上市公司董事的任职资格， 不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。 我们一致同意将公司董事会提名的陆春良先生作为公司第三届董事会董事候选 人，提交公司股东大会审议。 独立董事：许金道、唐长江、高学平 2023 年 10 月 26 日 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以 及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断立场，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》的独立意见 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-016 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2023-019）。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、 提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 陆春良先生的简历详见附件。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-019 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会 董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陆春良先生为公司 第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会决议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 陆春良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-015 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2023年10月13日 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 10 月 12 日收到公司董事孙义兴先生递交的书面辞职报告，孙义兴先生因个人 原因申请辞去公司董事职务。孙义兴先生董事一职原定任期为 2020 年 12 月 30 日 至 2023 年 12 月 29 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，孙义兴先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，辞职后，孙义兴先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，孙义兴先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项，本次离职后半年内，孙义兴先生将继续遵守《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。 公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得天津市宝 坻区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91120224697408654F 特此公告。 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2023年9月14日 2 法定代表人：朱卫泉 注册资本：肆亿伍仟玖佰陆拾壹万陆仟肆佰叁 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因原公章使用 多年磨损严重，故于 2023 年 9 月 12 日启用新公章，新公章公司名称不变。新公 章已在天津市公安局宝坻分局完成备案登记。 2023 年 9 月 12 日前，使用原公章的有关正常商务活动的文字材料存续有效。 公司原公章自 2023 年 9 月 12 日起作废，不再使用。2023 年 9 月 12 日起，再 行使用公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司启用新公章的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 1 2023年9月11日 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司续聘 2023 年度审计机构相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计 机构的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年年度 审计机构，并提交股东大会审议。2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务 所为公司 2023 年年度审计机构，聘期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2023 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及 服务质量确定相关费用。现将有关事项公告如下： 一、续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-004 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司股价涨幅较大的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价 格于 2023 年 8 月 16 日至 8 月 18 日连续三个交易日股票价格由 42.42 元涨至 73.30 元，累计涨幅达 72.79%，公司股票价格涨幅较大，敬请广大投资者关注本 公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。 一、公司股价涨幅较大的具体情况 股票交易价格于 2023 年 8 月 16 日至 8 月 18 日连续三个交易日股票价格由 42.42 元涨至 73.30 元，累计涨幅达 72.79%，公司股票价格涨幅较大。 二、公司核实的相关情况 （一）生产经营情况 （一）目前公司市盈率明显高于同行业 1 截止 2023 年 8 月 18 日，公司股票静态市盈率为 399.86 倍，明显高于中证指 数有限公司发布的证监会行业市盈率中化学原料和化学制品制造业平均静态市盈 率 15.70 倍。2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格 于 2023 年 8 月 16 日、8 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 44.03%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方 式，对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进 行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司持有 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间， ...