一、独立董事的基本情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003年2月至今担任苏州华 明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021年6月至今担任天津国安盟固利 新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-008 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2024 年度总经理工作报告，2024 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在 2024 年度的 主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生分别向董事 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-016 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 一、审议程序 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上市是否满三个完整会计年度 | 否 | | --- | --- | | 最近两个会计年度累计现金分红总额（元） | 11,490,410.94 | | 最近两个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | 最近两个会计年度平均净利润（元） | -5,829,508.64 | | 最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 11,490,410.94 | | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的 可能被实施其他风险警示情形 | 否 | 注：公司于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度， 上述数据仅填报上市后数据。 公司上市未满三个完整会计年度，不会触及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 天津国安盟固利新材料科技股份有 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 12682.21万股，累计占流通股比： 46.49%，较上期变化： -1681.72万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 韩永斌 | 2621.00 | 9.61 | 不变 | | 卢春泉 | 2000.00 | 7.33 | 不变 | | 北京银帝投资有限公司 | 1711.19 | 6.27 | 不变 | | 连云港闳来企业管理合伙企业(有限合伙) | 1650.00 | 6.05 | 新进 | | 盐城新锂程科技有限公司 | 1620.00 | 5.94 | 不变 | | 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-台州瑞致股权 | | | | | 投资合伙企业(有限合伙) | 1084.25 | 3.97 | -1378.84 | | 共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙) | 923.66 | 3.39 | 不变 | | J. P. Morgan Securities PLC ...

天津国安盟固利新材料科技股 份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项 说明 2024 年度 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11769 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 言会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11762 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》等有关规定，对盟固利 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）是 2013 年 9 月 18 日经国务院 银行业监督管理机构批准开业的非银行金融机构，具有独立的法人资格，持有有 效的《营业执照》和《金融许可证》。 公司名称：亨通财务有限公司 注册地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 企业类型：有限责 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为天津国安盟固利新 材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文 件的要求，华泰联合对盟固利 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、盟固利内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的公司包括公司本部及下属子公司，纳入评价范围单位的资产 占公司合并财务报表资产总额的 100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力管理、企 业文化、社会责任、资金管理、资产管理、采购与付款、销售与收款、研发管理、 工程项目管理、担保业务、财务报 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 调整募集资金投资项目投资计划的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司调整募 集资金投资项目投资计划的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目建设进展及募资金使用情况 经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募集 资金投资项目为"年产 1 万吨锂离子电池正极材料产业化项目"。该项目"拟按 照高镍 NCA 三元材料产品要求建设 4 条高镍锂离子电池正极材料生产线，1 条 高镍三元材料中试线，设计产能为年产 1 万吨，可同时生产高镍 NCA 三元材料、 Ni8 系 NCM 三元材料、Ni9 系 ...