华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利限售 股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天津国安 盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1154 号），并经深圳证券交易所同意，盟固利首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,800 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司首次公 开发行股票后，总股本由 40,161.6438 万股变更为 45,961.6438 万股，其中无限售 条件流通股为 54,458,929 股，占发行后总股本的比例为 11.85%，有限售条件流 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-008 特别提示： 1、本次解除限售的股份为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"盟固利"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 5,336 户，解除限售股份的数量为 3,541,071 股，占公司总股本的 0.77%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个 月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津国安盟固利新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,800.00 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 401,616,438 股， 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 459,616,438 股，其中无流通限制及锁 定安排的股票数量为 54,458,929 股，占公司总股本的 11.85%；有流通限制或锁 定安排的股票数量为 405,157 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-006 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：二 00 九年十一月十八日 住所：天津市宝坻区九园工业园 9 号路 经营范围：新型电池材料研发、生产、销售；电池生产、销售；货物进出口、 技术进出口、进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案。公司同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，同意聘任朱武先生为公司总经理，聘期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，朱武先生同 时担任公司法定代表人。董事会授权董事会办公室办理《公司章程》备案及法定 代表人变更的登记手续。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 天津市滨海新区开发区第一大街 61 号周大福金融中心 30 层 电话：+86 22 2576 3133 传真：+86 22 2576 3136 邮编：300450 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 05G20230130-02 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 北京德恒（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、 陈璟依律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意 见。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对盟固利所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-002 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会、监事会任期已经届满。公司于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，2024 年 1 月 2 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，审议通过董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事、独立董事，第 四届监事会监事、职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，同日召 开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通 过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、选举监事会主席及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司已完成此次董事会、监事 会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，根据相关会议决议， 现将公司第四届董事会、董事会各专门委员会、第四届监事会及高 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:30 以现场及通讯方式在公司会议室召 开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-004 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。经全体监事共同推举，会 议由虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举虞卫兴先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-001 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-15:00。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长朱卫泉先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:00 以现场及通讯方式在公司会议室召 开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会 议由钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 选举钱建林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-005 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司 第四届监事会职工代表监事。 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表 表决，一致同意选举王志山先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 1 月 3 日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 2024 年 1 月 4 日 附件： 职工代表监事简历 王志山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于哈尔滨理 工大学，本科学历，电气工程师。2014年4月至2018年8月担任沈阳亨通光通信有 限公司设备总监，2018年8月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司装 备工程总监，并于2021年3月起至今担任天津 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对盟固利开展商品期货套期保值业务进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易目的 公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂 和三元材料。公司主要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品 销售采取"主要原料成本+加工价格"的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公 司经营和业绩造成一定影响。为有效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营 风险，公司及子公司拟择机开展商品期货套期保值业务，利用期货市场套期保值 的避险机制，降低原材料价格波动风险，控制采购成本，保持 ...