董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。公司董事长为战略委员会固有委 员。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议； 1 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，切实 保护投资者利益，实现公司价值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第三条 投资者关系工作的目的是： （五）增加公 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务 为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。公司主 要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品销售采取"主要原 料成本+加工价格"的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公司经营和业绩造成 一定影响。为有效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营风险，公司及子公 司拟择机开展商品期货套期保值业务，利用期货市场套期保值的避险机制，降低 原材料价格波动风险，控制采购成本，保持公司盈利稳定。 二、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易金额 开展最高保证金额度不超过人民币4320万元的商品期货套期保值业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4亿元，额度在审批有效期内可循 环滚动使用。 （二）资金来源 公司在商品期货套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金， 不存在使用募集资金的情形。 （三）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司 开展商品期货套期保值 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-026 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 6 名董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举产生 6 名董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 朱卫泉先生、陈劲先生任期届满后，不再担任公司董事，不在公司任职。任 期届满离任后朱卫泉先生、陈劲先生将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关 于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事义务和职责。 特此公告 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《天津 国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会现就提名高学平先生 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023- ...

1 | | | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | | | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120224697408654F。 第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 58,000,000 股，于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 英文名称：Tianj ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 （三）公司的期货期权交易业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料品 种、质量和规格相同、相近的期货品种。 （四）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量， 期货持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量。 （五）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，相应的期货套期保 值头寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合同实际执行的时 间。 （六）公司应当以自己的名义设立期货套期保值交易账户，不得使用他人账 户进行期货套期保值业务。 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能， 规定天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是 指：公司以规避生产经营 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》》等法律、法规、 规范性文件及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》的独 立意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 18 日召开，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以 及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 二、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审核，我们认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会提名许金道先生、高学平先生、唐长江先生为公司第四届董事会独立董事候 选人。上述独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运 作》规定的担任上市公司董事 ...