江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共 有三位独立董事，分别为周旭东先生、蔡桂如先生、毛建东先生，任 职期间均为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日。公司于近日收 到独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 江苏华阳智能装备股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 二○二四年四月二十六日 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-014 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈洪先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度报告内容真实、准确、 ...

二、本次《募集资金四方监管协议》的签订和募集资金专户开立情况 公司分别于2024年3月8日、2024年3月27日召开第二届董事会第十次会议、 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实 施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同 意新增华阳智能装备（宿迁）有限公司（以下简称"华阳宿迁"）为"精密微特 电机及应用产品智能制造基地建设项目"的实施主体，同意公司以募集资金向华 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122号)同意注册，江苏华阳智 能装备股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票 1,427.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币28.01元/股，募集 资金总额为人民币39,973.07万元，扣除发行费用人民币5,457.26万元(不 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-010 江苏华阳智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）下午14:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年3月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年3月27日9:15-15:00任意时间。 （五）现场会议召开地点：江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能 装备股份有限公司11楼会议室。 ...

国浩律师（南京）事务所 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenDajie,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024年3月 法律意见书 致：江苏华阳智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所接受公司委托，指派本所律师 出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月8日召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，拟于2024年3月27日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年3月27日（星期三）下午14：00 网络投票时间：2024年3月27日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年3月27日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（ ht ...

www.zhcpa.cn E 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24BEPOM8F 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xiny ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | | 第三章 股份 6 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 27 | | | | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | | | | 第七章 监事会 42 | | | | | 第一节 | 监事 | | 42 | | 第二节 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月8日召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修 改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本及公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122号)同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,427.10万股。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年1月30日对公司首次公开发行 募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0202号《验资报告》。 根据《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由4,281.25万元变更为 5,708.35万元，股份总数由4,281.25万股变更为5,708.35万股。 公司股票已于2024年2月2日在深圳证券交易所创业 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳智能 募集资金使用的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 募集资金使用事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122 号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股(A 股)股票1,427.10 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格 为人民币 28.01 元/股，募集资金总额为人民币 39,973.07 万元，扣除发行费用人 民币 5,457.26 万元(不含增值税金额)后，实际募集资金净额为人民币34,515.81 ...