证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-025 二、本次实施的利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年年 度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将相 关事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年度利润分配方案为：以截至目 前公司总股本57,083,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.25元(含税)， 合计派发现金股利29,968,837.50元(含税)。若在分配方案实施前，公司股本总额因 限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回 购等事项发生变化的，则按分配总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的 ...

国浩律师（南京）事务所 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenDajie,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏华阳智能装备股份有限公司 本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章 程》关于公司召开股东大会的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1、经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 下午 14:00 时在江苏省常州经开区潞横路 2888 号江苏华阳智能装备股份有限公司 11 楼会议室如期召开，由公司董事长主持，本次股东大会完成了全部会议议程， 没有股东提出新的议 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-024 江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召开时间： （1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东9人，代表股份34,250,000股 ，占上市公司总股份的59.9998％。 1.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年5月17日9:15-15:00任意时 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024年5月10日（星期五）下午15：00-16：00在中国证券报中证网举行公司 2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的形式举行， 公司将通过文字直播方式回复投资者提问，投资者可登陆"中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/roadshow/）"参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许云初先生、副董事长兼总经理 许鸣飞先生、董事会秘书俞贤萍女士、财务负责人黄清先生、独立董事毛建东 先生、保荐代表人徐欣先生，具体以当天实际参会人员为准。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 2024年4月30日 江苏华阳智能装备股份有限公司 关 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏华阳智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选 聘从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的会计师事务所的，可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 110,020,746, an increase of 2.32% compared to CNY 107,529,056 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 42.47% to CNY 7,788,853 from CNY 13,538,512 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 45.48% to CNY 0.1724 from CNY 0.3162 in the same period last year[5] - Operating profit decreased to CNY 9,334,415.56, a decline of 38.4% from CNY 15,278,664.61 in Q1 2023[19] - Net profit attributable to the parent company was CNY 7,788,852.53, down 42.5% from CNY 13,538,512.40 in the same period last year[19] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities fell by 70.14% to CNY 7,088,948 from CNY 23,740,559 year-on-year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 7,088,948.48, significantly lower than CNY 23,740,558.88 in the previous year, representing a decrease of 70.1%[21] - The company reported a net cash increase of CNY 346,007,757.28 in Q1 2024, compared to CNY 8,066,799.09 in Q1 2023[22] - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 365,437,128.02 from CNY 21,204,331.68, indicating a strong liquidity position[15] Assets and Liabilities - Total assets increased by 54.12% to CNY 1,054,145,471 from CNY 683,982,603 at the end of the previous year[9] - Total liabilities increased to CNY 224,777,449.61 from CNY 208,029,322.11, indicating a rise in financial obligations[16] - Total assets increased to CNY 1,054,145,471.39, up from CNY 683,982,603.44 year-over-year[17] - Total liabilities and equity reached CNY 1,054,145,471.39, reflecting a growth from CNY 683,982,603.44[17] Shareholder Information - The company had a total of 13,350 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Jiangsu Huayang Investment Co., Ltd., holds 36.76% of the shares[11] Equity and Capital - Shareholders' equity attributable to shareholders rose by 74.28% to CNY 829,205,822 from CNY 475,802,407 at the end of last year[9] - The company's equity increased to CNY 829,368,021.78, up from CNY 475,953,281.33, reflecting a strong growth in retained earnings and capital contributions[16] - The company has maintained a strong capital reserve of CNY 488,357,251.18, significantly up from CNY 157,013,689.17, showcasing robust financial health and investor confidence[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to CNY 213,659,516.14 from CNY 156,854,886.66, reflecting a 36.2% increase, which may indicate higher sales or extended credit terms[15] - Inventory decreased to CNY 88,962,995.79 from CNY 103,292,965.61, a reduction of approximately 13.8%, suggesting improved inventory management[15] Expenses - Research and development expenses were CNY 3,589,302.86, a decrease of 10.9% from CNY 4,027,594.83 in the previous year[18] - The decrease in net profit was primarily due to one-time expenses incurred during the listing process and a reduction in subsidy projects[8] Other Information - The first quarter report has not been audited[23] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[23] - The financial statement items related to the first year of implementation are applicable[23] - The board of directors of Jiangsu Huayang Intelligent Equipment Co., Ltd. issued the report on April 29, 2024[23]

作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡桂如，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会 计师，常州注册会计师协会副会长。1985年12月至1986年12月，任常州市财政局办事员；1987 年1月至1998年5月，就职于常州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长、所长；1998年 6月至2002年4月，任常州市财政局副局长；2001年10月至2002年4月，任常州国有资产投资 经营总公司总经理；2002年4月至2006年 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周旭东，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师。江 苏东晟律师事务所合伙人，担任江苏省法学会民事诉讼法学研究会常务理事、江苏省案例法 学会常务理事、常州市仲裁协会副会长、常州市人民政府行政复议委员会委员、常州市钟楼 区政协常委、常州及苏州仲裁委员会仲裁员，南京师范大学兼职教授、硕士生导师。2020年 6月至今，任华阳智能独 ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road Q anjiang New City Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 the state of the first t : ic 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A 'UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-8887900 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.25 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 57.0835 million shares[4]. - The company has not proposed any bonus shares distribution in the profit distribution plan[4]. - The cash dividend distribution plan is consistent with the company's articles of association and dividend management policies[177]. - The company distributed a cash dividend of 5.25 CNY per 10 shares, totaling 29,968,837.50 CNY, which represents 100% of the profit distribution[178][180]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 475,956,542, representing a 2.70% increase compared to CNY 463,438,871 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 65,353,285.6, an increase of 2.92% from CNY 63,496,934.6 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 65,133,208.7, a significant increase of 836.73% compared to CNY 9,348,418.18 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 683,982,603.44, reflecting a 2.21% increase from CNY 668,946,917.23 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 16.45% to CNY 475,802,407.26 from CNY 408,573,118.26 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.5265, up 2.93% from CNY 1.4831 in 2022[20]. - The company reported a decrease of 5.42% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 59,128,884.68 in 2023 compared to CNY 62,514,300.71 in 2022[20]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[4]. - The report includes a section on potential risk factors that may affect the company's future development[4]. - The company acknowledges potential risks in market expansion and raw material price volatility that could impact future profitability[118][119]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report[4]. - The financial report has been declared accurate and complete by the company's management, including the accounting supervisor[4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[128]. - The company held three shareholder meetings in 2023, all conducted before the IPO, with all resolutions passed legally and effectively[126]. - The board has actively participated in decision-making processes, enhancing the company's operational standards[164]. Research and Development - The company is actively expanding its research and development capabilities in the precision drug delivery device sector, aiming for breakthroughs in downstream applications[65]. - The company has reported a research and development investment of ¥19,817,928.44 in 2023, which represents 4.16% of its operating revenue[89]. - The company is focusing on the development of precision drug delivery devices as an important innovation direction[33]. - The company has developed a P2 series commercial electronic expansion valve with features such as large diameter and energy-saving capabilities, aimed at expanding market share[88]. Market Expansion - The company is actively pursuing market expansion strategies as part of its growth plan[197]. - The company is focusing on expanding its micro-special motor and components business into new application areas, including smart home and smart healthcare[111]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its operational capabilities[197]. Environmental and Social Responsibility - The company has a dedicated section for environmental and social responsibility in the annual report[5]. - The company actively fulfills its social responsibilities and maintains harmonious relationships with stakeholders[191]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[190]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 688, with 545 in production, 81 in technology, and 24 in sales[168]. - The company has established a 5-year talent development plan focusing on technical and management personnel, with participation in multiple recruitment events to attract new graduates[175]. - The company has implemented a flexible salary system linked to performance, ensuring employee benefits are safeguarded[169]. Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system to effectively prevent operational risks and promote the achievement of internal control objectives[181]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the company's total assets and operating income were included in the evaluation scope[185]. - The company emphasizes the importance of internal control in improving management and enhancing risk prevention for sustainable development[183].