证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 二届第十一次董事会会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的 议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为6,535.33万元，其中母公司实现净利润3,631.46万元。截 止2023年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为25,515.90万元，母公司期 末可供股东分配的利润为16,735.51万元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合 理回报投资者、共享企业价值，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，进行如下分配： 向全体股东每10股派发现金股利5.25元（含税） ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华 阳智能 2024 年为子公司提供担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 本次担保额度的期限为经董事会审议通过之日起至下一年度董事会/年度股东大会 批准新额度止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就 每笔担保事宜另行提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下，董事会授权 公司经营管理层可根据实际经营情况在总担 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏华阳智能装备股份有限公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，成立于2013年12月，管理总部设立于杭州，首席合伙人为余 强先生，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人；注册会计师中，签署 过证券服务业务审计报告282人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《江 苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内 部控制自我评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-018 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，拟于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的经营成 果和现金流量。公司合并财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。2023 年度合并财务报表反映的主要财务数 据具体如下： 一、 公司 2023 年度财务报表合并范围的变更 | 项 目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 增减金额 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 2,120.43 | 2,715.17 | -594.74 | -21.90% | | 交易性金融资产 | - | 302.92 | -302.92 | -100.00% | | 应收票据 | 5,464.53 | 9,416.63 | -3,952.10 | -41.97% | | 应收账款 | 15,685.49 | 12,354.18 | 3,331.31 | 26.97% | | 应收款项融资 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时 了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体 股东。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 毛建东，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年江苏省劳动模范。1981 年 7 月至 1998 年 3 月，历任常州市武进区洛阳中学团委书记、校长、党支部书记；1998 年 3 月至 2003 年 3 月，任江苏省武进高级中学校长兼书记；2003 年 3 月至 2007 年 11 月，任常州市武进区教育局副局 长；2007 年 11 月至 2016 年 4 月，任常州市武进区体育局局长兼党组书记；2016 年 5 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，结合江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-013 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中独立董事蔡桂如委托独立董事毛建东代为出 席并表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先 生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了总经理许鸣 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"）担任公司2024年度财务审计机构。上述事项尚需提请公司2023年度股东大 会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 人数：282人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 最近一年（2023年 ...