证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-025 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金， 并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕1204 号）同意注册，并根据深圳 证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上 市的通知》 深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开发行人民币普通股 A 股）8,913.8600 万股，发行价格为 10.00 元/股。本次发行募集 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 89,138.60 | | 减：保荐及承销费用 | | | | 6,455.16 | | 2023 年 月 28 | 8 | 日收到募集资金金额 | | 82,683.44 | | 减：支付各项发行费用[注] | | ...

1、出席会议情况 杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履 行职责，充分发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效 监督公司运作的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 丁建萍，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团（控股）有限公司咨询事业 部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发 展部经理。2003 年 1 月至 2018 年 9 月，历任杭州工商信托股份有限公司副总经 理（主持工作）、总经理、总裁、董 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司及全资子公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及全资子公 司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金利用率，增加公司 收益，最大化利用闲置资金。 公司及全资子公司拟在最高额不超过人民币 6.5 亿元的额度内，使用闲置自 有资金购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，有效期自股东大会审议通过 之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时 点的金额不应超过前述授权额度。 （三）资金来源 公司及全资子公司本次拟进行现金管理的资金 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-019 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-020 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 85,633,797.95 元。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公积金 8,444,171.32 元后，加期初未分配利润 67,874,990.51 元，本年度实际可供股东分 配的利润为 145,064,617.14 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的 合理回报和公司的长远发展，在保 ...

经核查独立董事丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄敏先生的任职经历及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 杭州民生健康药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独 立性的自查报告》，董事会对公司在任独立董事丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄 敏先生的独立性情况进行了评估。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 年度占用累 2023 | | 年度占 2023 | 年度 2023 | 2023 | 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 计发生金额(不 | | 用资金的利 | 偿还累计 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 含利息) | | 息(如有) | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性 | | 控制人及其附 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性 | | ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-015 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中董事刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，作出如下决议： (一) 审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-018 杭州民生健康药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）具有 证券、期货相关业务执业资格以及丰富的审计工作经验与能力。该所在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、 法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则， 按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，并经公司审计委员会审议确认，公 司董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层合理确定审计费用并签署相关文 件。 二、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 ...