证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-038 杭州民生健康药业股份有限公司 关于签署《战略合作意向协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟签署的《战略合作意向协议》仅为意向协议，系双方基于合作意 向而达成的战略框架性约定，为双方推进具体合作奠定基础。合作事项尚待进一 步协商推进，具体合作细节将以另行签署的正式协议为准，实施内容和进度尚存 在不确定性。如果该意向协议与后续签署的正式协议的约定有差异，则以正式协 议的约定为准。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，本协议所涉事项不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次战略合作尚存在不确定性，不会对公司2024年半年度及2024年度经 营业绩产生重大影响，公司将根据合作事项后续实际进展情况及时履行审议程序 和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、战略合作情况概述 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-037 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于2024年8月9日以现场及通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，本次会议通知于2024年8月8日以现场口头通知、通讯等方式发 出，主持人已在会议前做出相关说明。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到 董事9人，实到董事9人，其中董事刘丽云、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式 出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签署<战略合作意向协议>的议案》 经审议，董事会认为：本意向协议的签署，旨在实现合作各方的优势互补和 资源共 ...

Group 1: Company Structure and Operations - The company has a marketing center divided into several departments, including the OTC Business Division and the Health Products Division, which focus on different sales channels [2] - The OTC Business Division is responsible for traditional chain pharmacies, while the Health Products Division focuses on online sales [2] Group 2: Distributor Management - The company maintains strict entry standards for distributors, considering various factors in their selection [3] - Inventory levels among distributors are monitored through an information management system, ensuring they remain at reasonable levels [3] Group 3: Sales and Client Concentration - In 2023, the top five clients accounted for 62.51% of the company's total annual sales [3] - The company operates on a buyout distribution model, signing annual framework agreements with distributors, with specific orders adjusted quarterly [3] Group 4: Future Strategy and Product Development - The company has a four-pronged strategy focusing on new products, new business, new models, and new projects [3] - Plans include expanding the product matrix with a focus on health-related categories such as hair growth, gut health, and sleep health, while also exploring opportunities in probiotics and traditional Chinese medicine [3] Group 5: Brand Development - The company emphasizes brand building due to the strong consumer attributes of its products, investing annually in brand promotion [3] - It is recognized as a high-tech enterprise integrating product R&D, production, sales, and brand promotion [3]

杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-035 一、发明专利的基本情况 近日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子 公司浙江民生健康科技有限公司收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书， 具体情况如下： 发明名称：可调节肠道菌群的母乳源发酵粘液乳杆菌 MSJK0025 及其应用 证书号：第 7093020 号 专利类型：发明专利 专利号：ZL 2023 1 1070808.2 专利申请日：2023 年 08 月 23 日 专利权人：浙江民生健康科技有限公司 杭州民生健康药业股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 11 日 专利权期限：二十年，自申请日起算 本发明专利涉及微生物技术领域，具体涉及一株可调节肠道菌群的母乳源发 酵粘液乳杆菌 MSJK0025 及其应用。此技术制备所得是一株分离自健康产妇母乳 的新菌株，该菌株具有较好的抗生素敏感性，且性状可稳定遗传，对酸、胆盐、 人工 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on the field of vitamins and mineral supplements, integrating R&D, production, and sales of non-prescription drugs and health foods [2] - Established in 2009, the company was spun off from Minsheng Pharmaceutical and went public on the ChiNext board in 2023 [2] - The main product is "21 Jinweita® Multivitamin Tablets," classified as a Class B non-prescription drug [2] Group 2: Key Financial Indicators - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 582 million, a year-on-year increase of 6.33% [3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 86 million, up 8.38% from the previous year [3] - The revenue contribution from "21 Jinweita" decreased from 91.32% in 2020 to 82.05% in 2023 [3] Group 3: Future Development Strategy - The company aims to innovate and achieve sustainable development through a "Four New Strategy" (new products, new business, new models, new projects) [3] - The company is actively expanding into new areas such as probiotics, hair growth, gut health, and sleep health [2] Group 4: Investor Q&A Highlights - The first quarter typically shows higher revenue due to seasonal demand from the Spring Festival, but the company's products do not have seasonal characteristics [3] - Advertising strategies have adapted to consumer behavior changes, utilizing diverse channels such as public transport and online platforms [3] - The proportion of new product categories in revenue is gradually increasing, with "21 Jinweita" accounting for 82.05% of main business revenue in 2023 [3][4]

Financial Performance - The company has achieved stable growth in operating income and net profit in 2023, driven by increased public health awareness and consumption capacity [14] - The sales revenue from new products increased from 8.68% in 2020 to 17.95% in 2023, indicating a gradual rise in the contribution of new products to overall revenue [12] Market Position and Strategy - The company focuses on the vitamin and mineral supplement sector, leveraging nearly 40 years of research and production experience to meet diverse nutritional needs across different age groups [3] - The product line includes OTC drugs and health supplements, with a focus on expanding into new areas such as probiotics, digestive health, hair growth, sleep health, and traditional Chinese medicine [5][10] Product Development and Innovation - The company is committed to enhancing product structure and expanding its product categories, with ongoing investments in research and development [10][14] - The brand "21 Jin Weita" has been extended to include various popular OTC products, targeting specific consumer needs based on age and gender [7][13] Investor Relations and Market Concerns - The company's stock price has been affected by macroeconomic factors, industry conditions, and market environment, with a warning to investors about potential risks [6][12] - Despite continuous revenue and profit growth over the past seven years, the stock price has not reflected this performance, raising concerns among investors [8][12] Future Outlook - The company plans to continue exploring new product lines and enhancing its market presence, aiming to meet the growing demand for dietary supplements in the post-pandemic era [10][14] - There is a significant market potential for probiotics, with ongoing research and development projects in this area [4][10]

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-032 杭州民生健康药业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日分别 召开2023年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了非职工代表监事和职工代 表监事，组成了新一届监事会成员。第二届监事会第一次会议于2024年5月17日 以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议 通知以现场口头通知的方式于2024年5月17日发出。经全体监事推举，本次会议 由刘洋女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书陈稳竹列席会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 经审议，监事会同意选举刘洋女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与 第二届监事会任期相同。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-033 杭州民生健康药业股份有限公司 战略委员会委员：竺福江先生（召集人）、丁建萍先生、竺昱祺先生、张译 中先生、张海军先生 审计委员会委员：刘玉龙先生（召集人）、丁建萍先生、杨骏先生 提名委员会委员：朱狄敏先生（召集人）、刘玉龙先生、竺昱祺先生 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日分 别召开 2023 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了第二届董事会董事和 第二届监事会监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： （一）非独立董事：竺福江先生（董事长 ...

民生健康 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：杭州民生健康药业股份有限公司 1 民生健康 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州民生健康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（以 下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-030 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：杭州市临平区塘栖镇宝鼎大厦 1 幢 1 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长竺福江先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部 ...