杭州民生健康药业股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管 理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、深圳证券 交易所业务规则以及《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 ...

杭州民生健康药业股份 有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 编制及重大事项筹划期间，负有保密义务。除法律法规规定及公司有权机构决定 外，定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员 泄漏相关信息，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等 方式。 第二章 外部信息使用管理规定 第六条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。 杭州民生健康药业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送信息的使用和 管理，维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所业务规则以及《杭 州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州民生 健康药业股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水平，保护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易 所业务规则以及《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东会、董事会、董事长和总经理之 间的职责、权限划分，包括： （一）股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律、法规、规章、规范性文件、 中国证监会及深圳证券交易所的监管规则、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度规 定的股东会职权。 第五条 董事会对股东会负责，依法行使法律、法规、规章、规范性文件、公司股 票上市地证券监 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董 事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效监督公司运作的合理性及公 平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 丁建萍，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1998 年 3 月至 2002 年 12 月，曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通 集团（控股）有限公司咨询事业部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、 杭州市投资控股有限公司投资发展部经理；2003 年 1 月至 2018 年 9 月，历任杭 州工商信托股份有限公司副总经理（主持工作）、总经理、总裁、董事；2019 年 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《杭州民生健康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集的资金须 经符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金的用途。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理 》等有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、深圳证券交易所业务规则以及《杭州民生健康药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司信 息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-023 杭州民生健康药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州民生健康药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | 少数股东权益影响额（税后） | 107,601.00 | | | --- | --- | --- | | 合计 | 1,583,123.33 | -- | 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 ANNUAL REPORT 公 告 编 号 ： 2025-010 1 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 杭 州 民 生 健 康 药 业 股 份 有 限 公 司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张海军、主管会计工作负责人朱文君及会计机构负责人(会计主管 人员)董璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，系公司计划性事项，能否实 现取决于行业、市场状况等多方位因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司可能存在产品结构单一的风险，经销商管理风险，行业政策变化风险，新 产品、新业务、新模式和新项目的风险，募集资金投资项目风险等风险，敬请广大 投资者注意投资风险。 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-009 杭州民生健康药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 4 月 11 日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式首次回购公司股份 75,100 股，占目 前公司总股本的比例为 0.02%，最高成交价为 12.08 元/股，最低成交价为 12.04 元/股，支付金额为 905,687.00 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2025-004）、《回购报告书》（公告编号：2025-007）。 二、 首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司 ...