证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-013 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中监事鲍子升以通讯方式出席会议，董事会秘书陈稳竹列席会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-012 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-017 一、利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 91.834.052.10 元。根据《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年度提取 10%法定盈余公积金 9,944,402.95 元后，报告期末公司可供股东分配的利润为 191,298,833.29 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的 合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 如下利润分配方案： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回 购股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含 税），剩余未分配利润结转至下一年度，不派发红股，不以公积金转增股本。 若公司董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案之日起，至实施时的股 权登记日，公司股本发生变动的，公司届时将按分配比例不变的原则对分配总额 进行调整。 2024 年度，公司未实施股份回购。截至 2025 年 ...

关于杭州民生健康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 一、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel. ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民生健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：熊文峰 | 联系电话：0571-87821317 | | 保荐代表人姓名：许昶 | 联系电话：0571-87821317 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制度 | 是 | | 、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民 生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1204 号）同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人 民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，发行价格为 10.00 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 89,13 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司及子公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及合并报表 范围内的下属子公司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金 利用率，增加公司收益，最大化利用闲置资金。 （二）现金管理额度及期限 公司及合并报表范围内的下属子公司拟在最高额不超过人民币 6.5 亿元的额 度内，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使 用，期限内任一时点的金额不应超过前述授权额度。 （三） ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：民生健康 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：熊文峰 联系电话：0571-87821317 | | | 保荐代表人姓名：许昶 联系电话：0571-87821317 | | | 现场检查人员姓名：熊文峰、孟晨斌 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2025年4月18日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司相关的三会会议资料及 | | | 信息披露文件；对公司管理层进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3994号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，民生健康公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和 ...