证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-017 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州民生 健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204号)同意注册，并根据深圳证券交易 所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,913.86 万股，发行价为每股人民币为10.00元，共计募集资金总额为人民币8 ...

股票代码：301507 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年年度报告 ANNUAL REPORT 公告编号：2024-013 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张海军、主管会计工作负责人朱文君及会计机构负责人(会计主管 人员)董璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，系公司计划性事项，能否实 现取决于行业、市场状况等多方位因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司可能存在产品结构单一的风险、经销商管理风险、行业政策变化风险、募 集资金投资项目风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见本报告 第三节 管理层讨论与分析 十一（三）可能面对的风险及应对措施。 公司经 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-022 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 234,624,438.88 | 221,797,622.60 | 5.78% | | 归属 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民 生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1204 号）同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人 民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，发行价格为 10.00 元/股 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民生 健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号） 同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为 10.00 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不含税发 行费用后实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元。上述募集资金到位情况已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 8 月 28 日出具 了中汇会验[2023]8934 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金专户三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-024 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体 ...

作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行职责，充分 发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效监督公司运作 的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱狄敏，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2007 年 9 至 2008 年 6 月任浙江大学公法与比较法研究助理研究员；2008 年 6 月至 2010 年 2 月任杭州拱墅区人民法院法官助理；2010 年 2 月至 2014 年 12 月任杭州市发展研究中心（杭州市委政策研究室）主任科员；2014 年 12 月至今 任浙江工商大学教师。现任浙江工商大学法学院硕士生导师、教授职称，兼任本 公司、上海贺鸿电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在最高额不超过人民币6.5亿元的额度内进行现金管理，有效期自股东大 会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限 内任一时点的金额不应超过前述授权额度。该议案尚需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及全资子公 司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金利用率，增加公司 收益，最大化利用闲置资金。 （二）现金管理额度及期限 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-023 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金 管理的公告 公司及全资子公司拟在最高额不超过人民币 6.5 亿元的额度内，使用闲置自 有 ...

目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3661号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公司) 管理层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供民生健康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为民生健康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 民生健康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对民生健康公司管理层编制的《2023 年度募集资金存放 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明: 声明人丁建萍作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人杭州民生药业股份有限公司提名为杭州民 生健康药业股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ▽是 □否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▽是 □否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ▽是 □否 如台,请详细说明: 六、本人担任独立 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘玉龙作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人杭州民生药业股份有限公司提名为杭 州民生健康药业股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会提名委 员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: -- -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 如否,请详细说明:_____ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加 ...