独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说 | ...

公司简称：民生健康 证券代码：301507 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 2 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 5 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | | 5 | | （二）激励方式、股票来源及授予数量 | | 7 | | （三）激励计划的有效期、授予日、归属安排及禁售期 | | 7 | | （四）限制性股票授予价格及确定方法 | | 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | | 10 | | （六）激励计划其他内容 | | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | | ...

证券简称：民生健康 证券代码：301507 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 票）。股票来源为公司向激励对象定向发行和/或公司自二级市场回购的公司 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分 次获得公司授予的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在完成归属登记前，不享有公 司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 二零二四年八月 202 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-045 杭州民生健康药业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同 意公司以自有资金，对浙江民生健康科技有限公司（以下简称"健康科技"）增 资10,000万元，对杭州民生同春健康科技有限公司（以下简称"民生同春"）增 资1,500万元。 现将本次增资具体情况公告如下： 一、本次增资概述 （一）增资具体情况 为进一步提高全资子公司整体竞争实力，根据公司发展战略规划，公司拟对 两家全资子公司进行增资。其中健康科技将持续聚焦益生菌领域，民生同春将秉 承"传统健康、潮流健康、科技健康"的理念，以科技融合传统，精心研发各种 健康产品。具体增资情况如下： 1、公司计划使用自有资金 10,000 万元对健康科技进行增资。其中 1,000 万 元计入注册资本，9,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，健康科技注册资 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-044 杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的报告书 独立董事刘玉龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘玉龙先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人独立董事刘玉龙未持有公司股份。 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2024年9月11日至2024年9月12日期间（每日上 午9:30－11:30，下午13:30－17:30）； 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《杭 州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘玉龙受其他独 立董事的委托作为征集人， ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-046 （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-048 杭州民生健康药业股份有限公司 关于变更公司网址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为适应杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 更好服务广大投资者，便于投资者、客户及社会公众及时掌握公司信息，公司正 式启用新的网址，具体变更说明如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.21vita.com | www.hzmsjk.com | 变更后的网址自本公告披露日起正式启用。 除上述变更外，公司办公地址、投资者关系电话、传真等其他联系方式均 保持不变。敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-038 杭州民生健康药业股份有限公司 关于签署《战略合作意向协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟签署的《战略合作意向协议》仅为意向协议，系双方基于合作意 向而达成的战略框架性约定，为双方推进具体合作奠定基础。合作事项尚待进一 步协商推进，具体合作细节将以另行签署的正式协议为准，实施内容和进度尚存 在不确定性。如果该意向协议与后续签署的正式协议的约定有差异，则以正式协 议的约定为准。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，本协议所涉事项不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次战略合作尚存在不确定性，不会对公司2024年半年度及2024年度经 营业绩产生重大影响，公司将根据合作事项后续实际进展情况及时履行审议程序 和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、战略合作情况概述 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-037 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于2024年8月9日以现场及通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，本次会议通知于2024年8月8日以现场口头通知、通讯等方式发 出，主持人已在会议前做出相关说明。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到 董事9人，实到董事9人，其中董事刘丽云、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式 出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签署<战略合作意向协议>的议案》 经审议，董事会认为：本意向协议的签署，旨在实现合作各方的优势互补和 资源共 ...

Group 1: Company Structure and Operations - The company has a marketing center divided into several departments, including the OTC Business Division and the Health Products Division, which focus on different sales channels [2] - The OTC Business Division is responsible for traditional chain pharmacies, while the Health Products Division focuses on online sales [2] Group 2: Distributor Management - The company maintains strict entry standards for distributors, considering various factors in their selection [3] - Inventory levels among distributors are monitored through an information management system, ensuring they remain at reasonable levels [3] Group 3: Sales and Client Concentration - In 2023, the top five clients accounted for 62.51% of the company's total annual sales [3] - The company operates on a buyout distribution model, signing annual framework agreements with distributors, with specific orders adjusted quarterly [3] Group 4: Future Strategy and Product Development - The company has a four-pronged strategy focusing on new products, new business, new models, and new projects [3] - Plans include expanding the product matrix with a focus on health-related categories such as hair growth, gut health, and sleep health, while also exploring opportunities in probiotics and traditional Chinese medicine [3] Group 5: Brand Development - The company emphasizes brand building due to the strong consumer attributes of its products, investing annually in brand promotion [3] - It is recognized as a high-tech enterprise integrating product R&D, production, sales, and brand promotion [3]