证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-054 杭州民生健康药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 9 月 18 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第 二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行和/或公司自二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 ●限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 18 日 ●限制性股票首次授予数量：332.00 万股 ●限制性股票授予价格：6.67 元/股 （二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性 股票总量为 350.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 35,655.43 万 股的 0.98%，其中：首次授予 332.00 万股，占本激励计划拟授予权益总数的 94.86%， 占本激励计划公告时公司股本总额 3 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：杭州民生健康药业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州民生健康药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"民生健康"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《杭州民生健 康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就民生健康本次激励计划向激励对象首次授予 限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-055 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询 确认，并由中登深圳出具了关于公司股票的《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中登深圳于 2024 年 9 月 2 日出具的关于公司股票《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，所有核查对象在自查期 间均不存在买卖公司股票的行为。经核查，公司在策划本次激励计划事项过程中， 严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采 取相应保密措施。公司已将本激励计划披露前的各阶段内幕信息知情人进行了登 记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内， 在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第 ...

一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-051 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长竺福江先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，杭州民生 健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次授予激励对象名单进行了核 实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办 法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激 励对象条件。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任 职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-052 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张海军、刘丽云回避表 决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2024-054）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2024年9月18日以现场及通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议通知于2024年9月18日以现场口头通知、通讯等方式发出， 主持人已在会议前做出相关说明。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9人，实到董事9人，其中董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式出席会议，全 体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公 ...

民生健康 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 1 民生健康 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 法律意见书 致：杭州民生健康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州民生健康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-050 杭州民生健康药业股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）拟授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象 人员名单进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 1 ...

证券代码： 301507 证券简称：民生健康 杭州民生健康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 参与单位详见附件 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日至 9 | 月 4 日 | | 地点 | 公司工厂及会议室 | | | | 董事长 竺福江 | | | | 董事兼总经理 张海军 | | | | 董事会秘书 陈稳竹 | | | | 财务负责人 朱文君 | | | 上市公司接待 | 市场总监 李瑞雪 | | | 人员姓名 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-049 特别提示： 关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次解除限售的股份为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东户数共计4户，解除限售股份的数量为21,393,258股， 占公司总股本的6.00%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月5日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股份变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号）同意注册，并根据深圳证 券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 8,913.8600 万股，并于 2023 年 9 ...