证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-020 二、募集资金投资项目情况 根据 杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项 目： 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（（以下简称（ 公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了（ 关 于使用部分闲置募集资金（（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下， 使用最高不超过人民币 7.1 亿元的暂时闲置募集资金（（含超募资金）进行现金管 理，单笔投资产品期限最长不超过 12 个月，有效期自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。该议案尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，杭州民生健康药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 首席合伙人：高峰 截至上年度末（2024 年 12 月 31 日），中汇会计师事务所合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，其中签署过证券服务 ...

中汇会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中汇会计师事务所"）具 有证券、期货相关业务执业资格以及丰富的审计工作经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，中汇会计师事务所遵循《中国注册会计师独立审计准 则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、 公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的 审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-015 杭州民生健康药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理 层合理确定审计费用并签署相关文件。本议案尚需提 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-022 一、制度修订、废止的具体情况 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 9 | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 11 | 《授权管理制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 13 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的下属子公司向金融机构申 请总额不超过 2.7 亿元的综合授信额度。现将具体情况公告如下： 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-018 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额 度的公告 2、根据《公司授权管理制度》，上述申请综合授信额度事项属于董事会审 批权限，无需提交股东大会审议。 四、备查文件 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司业务发展需要，为提高公司资金利用效率，公司及合并报表范围内 的下属子公司拟向金融机构申请总额不超过 2.7 亿元的综合授信额度，有效期自 董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止，具体形式包括但不限 于银行承兑汇票、信用证、票据贴现，开立保函等。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用， ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年 度 占 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额(不含 | 用资金的利息 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息) | (如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 应收账款 | - | 2.77 | - | 2.71 | 0.07 | 屋租赁费等 销售商品 | 经营性往来 | | | 杭州民生药业股份 | | | | | | | | | | | | | 母公司 | | | | | | | 采 购 食 堂 餐 | | | | 有限公司 | | 其他应付款 | 0.21 | 177.74 | - | 177.74 | 0.2 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，深入 贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公 司经营管理的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司 经营管理层或授权人员全权办理后续章程备案等工商登记相关事宜。 具体修订内容详见附件《杭州民生健康药业股份有限公司章程》修订对照表， 条款内容仅涉及调整"股东大会"为"股东会"的条款不再逐条列示。非实质性修订 如目录、条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等，因不涉及实质 内容变更，不再逐条列示。除前述修订情况 ...

2024 年度，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》等制度的要求，依法独立行使职权，认真履行监事会的监督职责， 对报告期内公司经营管理、财务状况、募集资金使用情况、内部控制等重大事项 的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督， 保障公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。 现将监事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，情况如下： 1、2024 年 3 月 29 日召开了第一届监事会第十一次会议，逐项审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、2024 年 4 月 22 日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-024 3、变更后会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》（以下简称 "《准则解释第18号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等会计处理要求，本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号的相关规定。 本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》的相关规定。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-016 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...